Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ресторан «Янтарь»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ресторан «Янтарь»	
1.3. Место нахождения эмитента	301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 8	
1.4. ОГРН эмитента	1027101413360	
1.5. ИНН эмитента	7117004257	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04308 – А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая  2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тульская область, город Узловая, улица Октябрьская, дом 8;
2.4.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  1543.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 10:00. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 1201 или 77,8354% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
2.Избрание Совета директоров Общества
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Итоги голосования:
	
Количество голосов	
Процент
(от принявших участие в голосовании)	

ЗА	
1 201	
100,00	

ПРОТИВ	
0	
0,00	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
0	
0,00	

По итогам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе счета  прибылей и убытков), утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2011 год.

Вопрос № 2
Итоги голосования:
№
п/п	
Ф. И. О. кандидата	
Число голосов	
Процент (от принявших участие в голосовании)	

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	

1.		
Жеребцов Дмитрий Львович	
1 201	
20,00	

2.		
Стаханов Вячеслав Геннадьевич	
1 201	
20,00	

3.		
Кирилочкина Елена Владимировна	
1 201	
20,00	

4.		
Менделеев Сергей Леонидович	
1 201	
20,00	

5.		
Шестаков Игорь Викторович	
1 201	
20,00	

«Против» всех кандидатов	
0	
0,00	

«Воздержался» по всем кандидатам	
0	
0,00	

По итогам голосования принято решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «Ресторан «Янтарь» в следующем составе: 
1.Жеребцов Дмитрий Львович;
2. Стаханов Вячеслав Геннадьевич;
3. Кирилочкина Елена Владимировна;
4. Менделеев Сергей Леонидович; 
5. Шестаков Игорь Викторович;

Вопрос № 3
Итоги голосования:
№ п/п	
Ф.И.О. кандидата	
«ЗА»	
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

	
Число голосов	
Процент от принявших участие в голосовании	
Число голосов	
Число голосов	

1	
Олейник Владимир Александрович	
1 201	
100.00	
0	
0	

2	
Кунаева Галина Юрьевна	
1 201	
100.00	
0	
0	

3	
Курбатова Елена Владимировна	
1 201	
100.00	
0	
0	

По итогам голосования принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Олейник Владимир Александрович, Кунаева Галина Юрьевна, Курбатова Елена Владимировна.».

Вопрос № 4
Итоги голосования:
	
Количество голосов	
Процент 
(от принявших участие в собрании)	

ЗА	
1 201	
100,00	

ПРОТИВ	
0	
0,00	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
0	
0,00	

По итогам голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудит Союз»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ресторан «Янтарь» б/н от 24 мая 2012г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	
		Гришонков С.Н.		
ОАО «Ресторан «Янтарь»	(подпись)				
3.2. Дата	“	25	”	мая	20	12	г.	М.П.