ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

“ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ”

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
                                                                         « 08»  июня    2012 г. 
Протокол №___ от “08” июня 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом   директоров 
ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
“  27  ”   апреля 2012 г.
Протокол №4 от «27» апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров
_________________ /Деркач Г.А./

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный директор ________________	Давыдов С.В.	

Главный бухгалтер       _________________	Давыдова О.А.	

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Положение Общества в отрасли.
2.	Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям  деятельности Общества.
3.	Перспективы развития акционерного  общества.
4.	Состояние чистых активов Общества.
5.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
6.	Дивидендная политика Общества.
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
9.	Состав исполнительных органов Общества.
10.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.
11.	Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
12.	Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.
13.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.
14.	Дополнительная информация для акционеров.

15.  Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: Поручения Президента Российской Федерации; Поручения Правительства Российской Федерации.

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Челябинскспецжелезобетонстрой» создано путем преобразования Челябинского дочернего предприятия Акционерной проектно-строительной фирмы «Спецжелезобетонстрой» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г.Челябинска №2473 от 08 октября 1996г., Регистрационный номер 202.
	ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» поставлено на налоговый учет, что подтверждается Свидетельством серии 74 № 00559275, выдано 03.08ю1999г.
	ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» выдано Свидетельство серии 74 №185578 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 01 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Курчатовскому району г.Челябинска от 26.11.2002г. присвоен ОГРН 1027402549492.
ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» является субъектом Российской Федерации
Контактный телефон 8 (351) 797-97-52; факс 8 (351) 797-98-03
Место нахождения общества:454106, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6
Почтовый  адрес общества: 454106, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6

Согласно Устава  Общество осуществляет строительство конструктивных частей и в целом высотных сооружений из монолитного железобетона на территории Российской Федерации.
	Уставной капитал ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» -1690 (Одна тысяча шестьсот девяносто) рублей
Общее количество акций -3380 шт
В т.ч.:
	а) обыкновенные -1892 шт
	из них принадлежат ФАФИ -452 шт
	б) привилегированных -1488 шт
	Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» № 69-1-1025 от 25.04.97г.:
	- номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек
	- номинальная стоимость привилегированных  бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек.
Доля Российской Федерации в уставном капитале -13,37%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 23,89%
	
	Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Российский аудит»
Место нахождения : 454007, г.Челябинск, ул.Горького,7 оф.26.

	Основными видами деятельности общества являются:
- Строительно- монтажные работы: возведение несущих и ограждающих конструкций, зданий, сооружений. Возведение промышленных высотных сооружений из монолитного железобетона ( дымовые трубы высотой 90 м и более с выходным диаметром не менее 3,6м, стены силосов, грануляционных, угольных и телевизионных башен;
- Футеровочные работы, антикоррозийная и химическая защита дымовых труб.
- Коммерческая и посредническая деятельность (сдача в аренду недвижимого имущества)

	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- Рост налогов.
- Рост тарифов на естественные монополии.
- Уменьшение спроса на промышленное строительство.
	
	По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям.

II.  Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

	Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- Строительно- монтажные работы
- Сдача в аренду недвижимого имущества
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году  несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:
В отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, (строительство), наметился значительный спад. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является уровень промышленного производства. Продвижение спроса на строительно-ремонтные работы зависит от роста промышленного производства в стране. В данных условиях ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» старается удерживать ранее занятые позиции в отрасли.
В связи с падением промышленного производства и уменьшением потребности в строительно-ремонтных работах  идет понижение спроса на ремонт и строительство промышленных сооружений. В сложившейся ситуации деятельность предприятия оценивается как удовлетворительная.

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества, несмотря на резкое увеличение налогов, повышение коммунальных платежей, можно отметить следующие основные достижения:
Увеличение выручки на 8%	

III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2012год	2013 год	
[Объём продаж (выручка)]т.р.	8193,0	8800,0	9500,0	
[Производительность труда]	744,8	800,0	863,6
	
[Доля рынка, %]	-	-	-	
[Прибыль]	35,0	200,0	250,0	
[Соотношение собственных и заемных средств]	Заемных средств нет	Заемных  средств нет	Заемных средств нет	

В планах деятельности на 2012год предусмотрено:
- Увеличение объема продаж
- Увеличение производительности труда
- Заключение договоров на строительные работы

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)	2009 год 	2010год	2011 год	
Стоимость чистых активов	4965,0	5260,0	5295,0	
Размер уставного капитала	2	2	2	

 

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления
в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
Атомная энергия				
Тепловая энергия	667,223 	Гкал	813,2	
Электрическая энергия	200341	Квт	771,0	
Электромагнитная энергия				
Нефть				
Бензин автомобильный	3698,64	л	89,8	
Топливо дизельное				
Мазут топочный				
Газ естественный (природный)				
Уголь				
Горючие сланцы				
Торф				
Другое:				
-				

VI. : Дивидендная политика общества.

	На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
	По итогам 2009 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
7.1. Отраслевые риски

  ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» подвержено ряду отраслевых рисков на внутреннем рынке, к числу которых можно отнести следующие:
- насыщение спроса внутреннего рынка на ремонт и возведение дымовых труб;
- резкое повышение цен на продукцию естественных монополий (эл.энергия, топливо); 
- износ основных фондов и потребности в модернизации.
- высокий уровень кризисности в отрасли.

7.2. Финансовые риски

	Серьезными причинами, которые могут повлиять на работу предприятия могут являться:
	- резкий рост инфляции до критических значений.
            - резкий рост налогов
7.3. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
- изменение налогового законодательства;
Правовые риски, связанные с участием эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента: в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово- хозяйственной деятельности. 

7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Имеются риски, связанные с изменениями цен на потребляемое сырье и материалы, тепло- и энергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности. 
На работу эмитента влияет падение спроса на строительные работы.
Для выживания в данных условиях предприятие повышает уровень организации производственных процессов для сокращения сроков выполнения работ и повышения качества выпускаемой продукции, а также поддерживает цены на производимую продукцию на более низком уровне.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

	В 2011 году, в соответствии с решением годового общего  собрания акционеров от  июня 2011г.  в Совет директоров были избраны:
Деркач Галина Алексеевна - председатель
Год рождения: 1943г.
Сведений о биографических данных нет	
Доля в уставном капитале эмитента: 19,35%
Давыдов Сергей Владимирович –генеральный директор, член СД
Год рождения: 1962г.
Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Деркач Ольга Александровна – член СД
Год рождения: 1967г.  		
Сведений о биографических данных нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Давыдова Ольга Анатольевна – член СД
Год рождения: 1962		
Сведений о биографических данных нет	
Доля в уставном капитале эмитента: 3,14%

Торсунов Валерий Геннадьевич – старший  специалист 1-го разряда Территориального управления Россимущества вЧелябинской области
– член СД	
Сведений о биографических данных нет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Состав ревизионной комиссии:
- Седов Вадим Иванович механик  ОАО«Челябинскспецжелезобетонстрой»
- Ботова Лариса Анатольевна - бухгалтер ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»
- Зюзина Наталья Александровна- бухгалтер ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»

	

	В течении 2011года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральный директор
	Давыдов Сергей Владимирович
Год рождения: 1962                       
            Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2003
Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
Должность: технический директор

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой»"
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:20 %

	
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
 Члены органов управления общества, которые в течение 2011года получали вознаграждение за выполнение управленческих функций, являются единоличный исполнительный орган ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» -  генеральный директор Давыдов С.В и  член совета директоров -главный бухгалтер Давыдова О.А..
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления за 2011г. составил – 690 104 рубля.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Данных сделок в отчетном периоде не совершалось

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Данных сделок в отчетном периоде не совершалось

	

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1690 рублям и разделен на 1892 штук обыкновенных акций и 1488 штук привилегированных акций номиналом 0,50 руб.
Регистратором ОАО  «Челябинскспецжелезобетонстрой»» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Компьютершер Регистратор»:
Адрес (адреса):454091,г.Челябинск, ул. К.Маркса, д.54, оф. 215
Контактные телефоны регистратора: 8 351 2664770
Сведения о лицензии, выданной регистратору:

По вопросам о  выплате и начисленние дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса):454008, г.Челябинск, ул.Косарева,6
Контактные телефоны:8 351 7979791

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 454008, г.Челябинск, ул.Косарева,6
Контактные телефоны:8 351 7979791

ХV.  Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: Поручения Президента Российской Федерации; Поручения Правительства Российской Федерации.

В 2011 году увеличилась доля закупок продукции российского производства. Закупка производится у российских и зарубежных производителей в следующих объемах:
Зарубежных производителей- 11,2%;
Российских производителей – 88,8%.
Реализации стратегии акционерного общества в области энергоснабжения.
- В 2011 году предприятие предприняло все необходимые действия для экономии электрической энергии, а именно приобретены энергосберегающие лампы и оборудования.
Формирование комитетов по вознаграждениям  и установление взаимозависимости  между размерами вознаграждений  руководству   и членам совета директоров по итогам 2011 года  и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества  за отчетный период:
- Комитеты не формировались. Членам совета директоров не выплачивалось.
Реализация инвестиционных программ  (указать в денежном выражении план на начало 2011 года и факт на конец 2011 года):
-Инвестиционных программ не было.
Снижение затрат и управленческих расходов в  2011 году.
В связи с ростом тарифов на естественные монополии и резким ростом   налогов, издержки в 2011 году не снизились.