Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
26.04.2012 16:10

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"

1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160

1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172

1.5. ИНН эмитента: 7447001173

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский электродный институт»

2.2.Дата проведения общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года.

2.3.Место проведения общего собрания акционеров - г. Челябинск, пр. Победы, 160 конференц-зал ОАО «Уральский электродный институт».

2.4.Время проведения общего собрания акционеров - 17-00 часов.

2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 16-00 часов

2.6. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы именных ценных бумаг по состоянию реестра акционеров на «25» апреля 2012 года.

2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Распределение прибыли общества по результатам 2011 года.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

5.Избрание совета директоров.

6.Избрание ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора.

2.8. Ознакомиться с материалами, представляемыми на годовое собрание, акционеры (их представители) могут по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д.160, оф.209 б, ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней), с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00.

Утверждено: Решением Совета директоров (протокол №3 от 24.04.2012г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.П. Рабин

3.2. Дата: 26.04.2012 г.