Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Монди СЛПК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1021101121194	
1.5. ИНН эмитента	1121003135	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 www.nrcreg.ru	

2. Содержание сообщения	

1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
12 мая 2012 года
2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 
15 мая 2012 года
3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.	Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров.
2.	Обсуждение предыдущего протокола и плана действий.
3.	О текущей деятельности за четыре месяца 2012 г. и прогноз на май 2012 г.   
4.	Отчет отдела внутреннего аудита о проделанной работе.
5.	Об одобрении сделок с заинтересованностью:
- Агентское соглашение между ОАО «Монди СЛПК» и ООО «Монди Сейлз СНГ» от 01.04.2012;
- Соглашение к Договору о дистрибьюторстве № 225 между Mondi Uncoated Fine Paper Sales GmbH и ОАО «Монди СЛПК».
6.	Одобрение политики служебных командировок ОАО «Монди СЛПК».
7.	Одобрение изменения расчета заработной платы членов Правления и расширенного Правления. 
8.	Одобрение коммуникационной политики по вопросам управления персоналом ОАО «Монди СЛПК».
9.	Одобрение вступления ОАО «Монди СЛПК» в Союз лесопромышленников Ленинградской области.
10.	Одобрение проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
11.	Одобрение проекта новой редакции «Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».
12.	Проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой:
1.	Одобрение вступления ОАО «Монди СЛПК» в Союз лесопромышленников Ленинградской области;
2.	Одобрение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Общества»;
3.	Одобрение новой редакции «Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества».
-	О форме, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
-	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 
-	Утверждение перечня материалов и порядка их предоставления акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13.	Разное. 

3. Подпись	
3.1. Начальник правового управления	
		Белых Л.И.	
	(подпись)			
3.2. Дата “	12	”	мая	20	12	 г.	М.П.