Утвержден 
Годовым общим собранием акционеров 
ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”
03.мая 2012 г., Протокол № 1 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 
Открытого акционерного общества
 “Сосновское хлебоприемное предприятие”

за  2011 год

Предварительно утвержден 
Советом директоров 
ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”
02.04.2012г.
Протокол №3

Генеральный директор                                                               И.В. Конюхова

Главный бухгалтер                                                                      Г.И. Барышникова

М.П.

Содержание

Общие сведения, положение общества в отрасли.	3
Географическое положение	3
Историческая справка	3
Основные показатели	4
Конкурентное окружение Общества и факторы риска	4
Ø	Отраслевые риски	4
Ø	Страновые и региональные риски	4
Ø	Финансовые риски	4
Ø	Правовые риски	5
Ø	Риски, связанные с деятельностью Общества	5
Корпоративное управление	5
Информация об органах управления и контроля	7
Собрание акционеров	7
Совет  директоров	9
Ø	Состав Совета директоров	11
Ø	Члены Совета директоров	12
Ревизионная комиссия	14
Ø	Действующий состав Ревизионной комиссии:	14
Ø	Генеральный директор	15
Акционерный капитал	16
Выпуск и обращение акций на рынке	16
Ø	Сведения о выпусках акций Общества	16
Результаты развития общества по приоритетным направлениям	18
Основные производственные показатели	18
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	19
Основные положения учетной Общества	19
Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества	21
Ø	Сравнительный анализ показателей финансово-экономической деятельности	21
Ø	Кредиторская задолженность.	21
Ø	Дебиторская задолженность.	21
Ø	Структура капитала и оборотных средств.	22
Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	23
Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период	Ошибка! Закладка не определена.
Заключение аудитора Общества	26
Распределение прибыли и дивидендная политика  Общества	28
Перспективы развития общества	28
Справочная информация для акционеров	29
Реквизиты Общества	29
Регистратор	29
Краткая информация об аудиторе	29
Приложение №1 к годовому отчету	30
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	30
Общее собрание акционеров	30
Совет директоров	31
Исполнительные органы	34
Секретарь общества	35
Существенные корпоративные действия	35
Раскрытие информации	36
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	37
Дивиденды	38
Приложение №2 к годовому отчету	40
Хроника сделок, совершенных Обществом в 2011 году.	40
Приложение №3 к Годовому отчету	40

Общие сведения, положение общества в отрасли.

Географическое положение

Открытое акционерное общество “Сосновское хлебоприемное предприятие” осуществляет свою деятельность на территории Тамбовской области, которая входит в состав Центрального Федерального округа. 
Тамбовская область расположена в южной части Восточно-Европейской равнины и занимает центральную часть Окско-Донской низменности. Среди других областей, краев, республик России Тамбовская область занимает по численности населения – 46 место, а доля территории в Российской Федерации составляет 0,2%. 
В области 23 района, 8 городов, 12 поселков городского типа. 1750 сельских населенных пунктов. Крупные города:	Тамбов – 287,2 тыс. жителей,  Мичуринск - 96,1 тыс., Моршанск - 44,3 тыс., Кирсанов - 18.6 тыс., Котовск - 34,0 тыс., Уварово - 29,6 тыс. жителей.
Рельеф области – низменная равнина с преобладающей высотой около 150 м над уровнем моря. 
Область располагает значительными водными ресурсами. По территории области протекает 1400 рек, речек и ручьев, здесь создано 900 искусственных водных объектов (пруды и водохранилища).
Географическое положение области благоприятно для развития хозяйственной деятельности. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного района, она пересекается важными железными и автомобильными дорогами, связывающими ее с Центральной Россией, Поволжьем, Югом и Западом страны в единое целое. Удобство транспортных связей благоприятствует получению необходимого сырья, топлива и оборудования. Промышленное производство области составляет 20 процентов валового регионального продукта. Это в первую очередь машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, электроэнергетическая и пищевая промышленность.
Промышленными предприятиями области производятся красители, лакокрасочные материалы, нефтегазовое оборудование, весоизмерительные приборы, радиоэлектронное оборудование, строительные материалы, мебель, одежда, обувь и прочие виды продукции. 
Сегодня – это динамично развивающийся регион России с высоким инновационным и образовательным потенциалом, развитым транспортным и строительным комплексом.

Историческая справка

Сосновское хлебоприемное предприятие оказывает услуги по приемке, переработке, сушке, хранению  и складированию зерна. Занимается закупкой и реализацией зерновых и масличных культур. До 1992 года это было государственное предприятие.
В декабре 1992 г. Государственное Сосновское хлебоприемное предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа "Сосновское хлебоприемное предприятие". Учредителем от имени государства выступил Комитет по управлению имуществом Тамбовской области. Преобразование осуществлялось соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества", на основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Тамбовской области. 100 % акций были размещены среди акционеров - физических лиц в соответствии с планом приватизации предприятия.   Это знаменательное событие произошло уже почти 18 лет назад.
7 декабря 1992 года Общество зарегистрировано Администрацией Сосновского района Тамбовской области. Адрес места нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, Тамбовская обл, Сосновский р-н, р/п Сосновка, Котовского 1
 В соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц” Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 2 сентября 2002 года за № 1026800854882.
Общество  создано с целью извлечения прибыли в результате его деятельности по оказанию услуг в области заготовки и хранению зерна. 

Основные показатели

В объеме выполненных подрядных работ за последний финансовый год доля определенной сферы деятельности эмитента  распределяется следующим образом:

№
п/п	Наименование сферы деятельности эмитента	2011 г.,
%	
1.	
Хранение и складирование зерна		41,5	
2.	
Реализация зерновых и масличных культур	
58,5	

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Управление рисками предполагает предупреждение рисков, существующих в производственной и финансовой сферах деятельности ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” и минимизацию их вероятных негативных последствий.
Основными факторами риска, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности Общества являются:
•	отраслевые риски
•	страновые и региональные риски 
•	финансовые риски 
•	правовые риски
•	риски, связанные с деятельностью Общества.

•	Отраслевые риски
Эмитент  является коммерческой заготовительной организацией. Тарифы на услуги, эмитент устанавливает самостоятельно, но в пределах тарифов, определяемых конкурентами заготовительного бизнеса в области. При этом тарифы на предоставляемые работы и услуги с целью сохранения их конкурентоспособности, не достигают максимальных ставок.   Мы полагаем, что тарифная политика конкурентов  будет продолжать оказывать влияние на деятельность эмитента и его инвестиционную активность. Кроме того, серьезным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является отсутствие урожая зерновых, появление новых конкурентов, неблагоприятные климатические условия.

•	Страновые и региональные риски 
Общество зарегистрировано в качество налогоплательщика в Российской Федерации в ИМНС по Тамбовской области. В настоящее время вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от оказания услуг в данном регионе. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества. Россия - страна с развивающимся рынком, который подвержен политическому влиянию, правовые условия, система регулирования и корпоративное управление остаются недостаточно развитыми. Политическая и экономическая ситуация на данный момент может расцениваться как стабильная. 
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывает существенного влиянии на ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”, поскольку данный регион мало подвержен таким рискам.

•	     Финансовые риски
Риск ликвидности.  Вероятность получения кассового разрыва из-за нехватки денежных средств для погашения обязательств в требуемые сроки. Минимизировать данный риск ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” позволит планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат, а также работа по привлечению кредитных и заемных средств. Эта сфера деятельности в Обществе пока слабо развита. Поэтому  новому составу  Совета директоров совместно с  исполнительным органам Общества, этим вопросом необходимо заниматься предметно и детально.
Риск инфляции. Может привести к росту затрат и стать причиной снижения прибыли. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России в частности, заработная плата Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании.

•	Правовые риски
ОАО " Сосновское хлебоприемное предприятие" осуществляет почти всю свою деятельность на внутреннем рынке, и как и многие компании подвержено наступлению неблагоприятных событий и последствий, угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов, увеличением обязательств, связанных с правовыми рисками.
Основные правовые риски и настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных кодов услуг и условий хозяйственной деятельности заготовительных предприятий.  Риски,  связанные с изменением валютного законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин,  для ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”  не существенны, так как вся сумма инвестиционных расходов и существенная часть операционных,  номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых и отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Неопределенность и запутанность законодательства, “белые ]пятна” и противоречия в правовом регулировании увеличивают риски связанные с предъявлением штрафных санкций.
Руководство считает, что предприятие в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся се деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождении во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

•	  Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами: отсутствуют. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию: деятельность эмитента не требует получения лицензии. 
Рисков, связанных с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитент не имеет.

Корпоративное управление

Значение корпоративного управления для развития не только отдельных предприятии, но и всей экономической системы в целом трудно переоценить. Улучшение корпоративного управления является фактором снижения макроэкономических рисков, причем его влияние имеет системным характер, т.е. воздействует одновременно на самые разные аспекты экономической деятельности.
Корпоративное управление ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” - это система отношений между акционерами общества, членами Совета директоров, исполнительным органом, и другими заинтересованными лицами основанная на учете их интересов.
Корпоративное управление призвано решить основные задачи компании: обеспечения ее максимальной эффективности, привлечения инвестиций и выполнения юридических и социальных обязательств.
В соответствии с Уставом Общества высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами Совету директоров. Собрание в целях обеспечения оперативною управления компанией избирает  исполнительный орган Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Основополагающими принципами нашего  Общества являются: 

•	  Справедливость.
Право любого акционера участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности обеспечено установленным в ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” порядком проведения общих собрании акционеров. Процедуры их созыва и проведения четко сформулированы в Уставе и Положении о подготовке и проведении Общих собрании Общества, утвержденных Общим собранием акционеров, неукоснительно соблюдаются    и обеспечивают   всем лицам, присутствующим на собрании равную возможность изложить свое мнение.
Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершить любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц. Защита прав собственности обеспечивается тем,  что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащее технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. В настоящий момент  регистратором Общества является ЗАО “Компьютершер регистратор”

•	           Открытость и прозрачность корпоративного управления.
Порядок совершения существенных  корпоративных действий в Обществе предусматривает  максимальную открытость и прозрачность. Компания соблюдает все требования законодательства нормативных актов по раскрытию информации.
В соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №   06-117/пз-н   “Об   утверждении   Положения   о   раскрытии информации   эмитентами   эмиссионных   ценных   бумаг”, материалы о важнейших  событиях  публикуются  на сайте ЗАО “НРК”: www.nrcreg.ru

•	Подотчетность органов управления Общества акционерам.
Высший орган управления Обществом, Общее собрание акционеров ежегодно рассматривает итоги деятельности Общества.
Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества, эффективный контроль над работой менеджеров и подотчетен перед акционерами Общества.
Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, который отчитывается периодически о своей деятельности перед Советом директоров Общества. Существующая система подотчетности снижает риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

•	 Обеспечение контроля финансово-хозяйственной деятельности.
Система контроля финансово-хозяйственной деятельности компании предусматривает контроль Совета директоров за выполнением бизнес-плана Общества, регулярные отчеты генерального директора, принятие решений в отношении существенных событий компании, в том числе одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью.
Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, внешний и контроль обеспечивает аудитор.
Аудитору,  Ревизионной комиссии  созданы все условия для беспрепятственного осуществления их полномочий в обществе. Такая система контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски.

•	Уважение прав заинтересованных лиц, не являющихся акционерами.

В практике корпоративного поведения общество стремится учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников предприятия и поощрять его активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, повышения капитализации.
Делая все возможное, чтобы способствовать росту профессионального мастерства, созданию  достойных условии труда персонала, повышению социальной защищенности, органы управления тем самым обеспечивают повышение производительности труда, создание благоприятной социальной среды в коллективе. Предприятие расположено  на территории Тамбовской  области, поэтому его работа основана  на взаимодействии   с   региональными   властями,   которое способствует   реализации   государственной экономической и социальной политики.

Корпоративное управление в Обществе основано на нормативно- правовой базе, включающей в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав Общества, внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Обществом:

Федеральный закон “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ;
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.1996г., №39-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая); 
Федеральный закон “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”  от 05.03.1999 г., № 46-ФЗ;
Постановление ФКЦБ России от 31.05.2002 г.,  № 17/пс  “Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”;
Приказ ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н   “Об   утверждении   Положения   о   раскрытии информации   эмитентами   эмиссионных   ценных   бумаг”;
Устав ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”.

Общество в своей деятельности  стремится следовать принципам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г., № 421/р.  Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении 1.

Информация об органах управления и контроля

Собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
Компетенция общего собрания акционеров определена в пункте 12.1 статьи 12 Устава Общества в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;	
2) утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров,  и имеющих право голоса по данному вопросу;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 	акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций Общества и прав,
предоставляемых этими акциями. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;
6) утверждение аудитора Общества;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих	право голоса по данному вопросу;	
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.		
Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;		
11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;	
12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) образование единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;		
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 	финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
16) выплата (объявление) дивидендов, определение сроков выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
17) дробление акций Общества.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
18) консолидация акций Общества.	
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 
20) принятие решения об одобрении сделок, в. совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных У ставом Общества;
21) принятие решения о реорганизации Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и передаточного акта. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.	
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
22) принятие решения о реорганизации Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.	
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
23) принятие решения о реорганизации Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. 
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
24) принятие решения о реорганизации Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества ( обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
25) принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
26) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово--промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
27) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного. исполнительного органа  - генерального директора, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии Общества. 
Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;	
28) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества;
29) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;	
30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров и ревизионной комиссией Общества своих обязанностей.

За три последних года Общими  собраниями   акционеров   ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” приняты решения:

21 мая 2009   года	•	Утверждены годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
•	Избран Совет директоров Общества;
•	Избрана Ревизионная комиссия Общества;
•	Утвержден аудитор Общества;
	
25 декабря 2009   года	•	Принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 1 238 600 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций	
18 июня 2010года	•	Утверждены годовой отчет Общества за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
•	Избран Совет директоров Общества;
•	Избрана Ревизионная комиссия Общества;
•	Утвержден аудитор Общества	
03.05.2012года	•	Утверждены: годовой отчёт Общества за 2010 год, годовая   бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли  и убытков по результатам  финансового года.
•	Избран Совет директоров Общества;
•	Избрана Ревизионная комиссия Общества;
•	Утвержден аудитор Общества	

Совет  директоров

Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общих собраний акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек кумулятивным голосованием. 
Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
В соответствии с п.13.1 статьи 13 Устава Эмитента к  компетенции Совета директоров Общества  относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
5) определение даты, места, времени про ведения общего собрания акционеров;
6) определение формы проведения общего собрания акционеров;	
7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);	
8) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
9) определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
10) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;	
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций посредством распределения среди акционеров. Решение по данному вопросу на заседании Совета директоров Общества принимается единогласно членами Совета директоров Общества, участвующих в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;	
12) принятие решения о приобретении 06ществом размещенных акций Общества;
13) о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества  -  генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора и образовании нового единоличного исполнительного органа. Решения по этому вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества; 
14) об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации(управляющему). Решения по этому вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета. директоров Общества; 
15) определение цены - (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены (денежной оценки) имущества для оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;	
16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его  выплаты;
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;	
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;	
20) создание филиалов и открытие  представительств Общества;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества. Решение по данному вопросу на заседании Совета директоров Общества принимается единогласно членами Совета директоров Общества, участвующих в голосовании;
22) принятие решений об одобрении сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;		
24) утверждение отчета об итогах приобретения акций в случае, если общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;	
25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
26) вынесение на решение общего собрания акционеров, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, У става общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;
27) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта;	
28) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения; о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ, об утверждении разделительного баланса;	
29) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, при обретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации(распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса; 
29) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о преобразовании Общества, в т.ч. о преобразование в некоммерческое партнерство, о порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива; 
30) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; 
31) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров;
32) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению, помимо -вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
33) разрешение совмещения генеральным директором должностей в органах управления других  организаций;	
34) определение размера компенсационных выплат и вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы Общества за квартал;	
35) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
36) предварительное утверждение годового отчета Общества, в срок не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
37) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;	
38) внесение изменений в Устав Общества, связанные с уменьшением количества 	объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
39) иные вопросы, предусмотренные   Уставом  Общества.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011   г. не выплачивались.
Положение о выплате членам Советов директоров вознаграждений и компенсаций  не разрабатывалось.

В 2011   году было проведено 6 заседаний Совета директоров и рассмотрено 6 вопросов. Все заседания проводились в форме совместного присутствия. 

•	Состав Совета директоров 
		
Романова Людмила Дмитриевна– Председатель Совета директоров 
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: средне-техническое
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1995	2005	Общество с ограниченной ответственностью "КонДИ"	Директор	
2005	н/в		пенсионерка	
 Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет 
Иски не предъявлялись.
Сделки между Председателем Совета директоров  Романовой Л.Д. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

•	Члены Совета директоров

Басов Максим Дмитриевич
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
12.02.2004	17.04.2006	Корпорация "НПИГ "Интерпайп"	Первый заместитель Председателя Правления	
03.07.2006	22.01.2007	ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Первый заместитель генерального директора	
13.03.2007	27.07.2007	ЗАО "Газметалл Холдинг"	Генеральный директор	
20.04.2006	29.02.2008	ЗАО "Металлоинвест"	Генеральный директор	
22.01.2007	27.03.2008	ЗАО "ГАЗМЕТАЛЛ"	Генеральный директор	
28.03.2008	03.06.2008	ЗАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Генеральный директор	
04.06.2008	04.06.2009	ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Генеральный директор	
14.11.2008	04.06.2009	ООО "БГК"	Генеральный директор	
06.06.2009	н/в	ООО "Группа компаний "Русагро"	Генеральный директор	

Доля в уставном капитале эмитента: %: 88.56
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: %: 97.94
Иски не предъявлялись.
Сделки между членом Совета директоров  Басовым М.Д. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

Басова Лилия Вячеславовна
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003	н/в		не работает	
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет
Иски не предъявлялись.
Сделки между членом Совета директоров  Басовой Л.В. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

Конюхова Инна Вячеславовна
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
24.08.2007	01.11.2007	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Временный генеральный директор	
02.11.2007	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Генеральный директор	

Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет
Иски не предъявлялись.
Сделки между членом Совета директоров  Конюховой И.В. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

Редькин Андрей Александрович
Гражданство: Российская Федерация
 Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
03.08.2000	14.10.2007	Закрытое акционерное общество "Сосновские крупы"	Генеральный директор	
15.10.2007	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Исполнительный директор	

Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет
Иски не предъявлялись.
Сделки между членом Совета директоров  Редькиным А.А. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины избранных членов Ревизионной комиссии, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
проведение проверок (ревизий) по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества; правовой контроль за соблюдением Советом директоров, Генеральным директором и другими органами управления Общества норм и требований действующего законодательства РФ, положений Устава, законных прав и интересов акционеров, включая осуществление контроля за ведением реестра акционеров Общества, а также надлежащим исполнением решений общих собраний акционеров.

•	Действующий состав Ревизионной комиссии: 
Количественный состав: 3 человека.
Иски членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.
Сделки между членами Ревизионной комиссии и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные премии, комиссионные по органу контроля за 2011  год не выплачивались.

Персональный состав:

Барышникова Галина Ивановна - председатель
Год рождения: 1960	
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1981	2008	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Бухгалтер	
2008	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Главный бухгалтер	

Участие в органах управления друг их организации: не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет

Назаров Игорь Иванович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет: 

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1994	2007	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Начальник мукомольного цеха	
2007	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Заместитель Ген.Директора по производству	

Участие в органах управления друг их организации: не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет

Небогина Татьяна Викторовна
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: средне-специальное

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1976	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Бухгалтер	

Участие в органах управления других организации: не занимает
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет

•	Генеральный директор

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. 
	Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.	
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества; утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
Размер должностного оклада определен решением Совета директоров Общества.
Функции единоличного исполнительного органа  осуществляет:

Конюхова Инна Вячеславовна
Гражданство: Российская Федерация
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
24.08.2007	01.11.2007	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Временный генеральный директор	
02.11.2007	н/в	Открытое акционерное общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"	Генеральный директор	

Доля в уставном капитале Общества: не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акции Общества: не имеет
Иски не предъявлялись.
Сделки между Генеральным директором  Конюховой И.В. и ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” не совершались.

Акционерный капитал 
                
Уставный капитал ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” по состоянию на 31 декабря 2012  года составил 1238600 рубля и состоит из 9 290 обыкновенных именных бездокументарных акций 3 096 привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 100 рублей каждая.  
В обращении находятся 9 290 обыкновенных именных бездокументарных акций, которые составляют 75 процентов уставного капитала Общества и
 3 096 привилегированных именных бездокументарных акций типа А акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 29.03.2012 года (последняя дата раскрытия реестра) составляет 133.
Акционеры ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие” на последнюю дату закрытия реестра, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала:

ФИО: Басов Максим Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.94

Выпуск и обращение акций на рынке

•	Сведения о выпусках акций Общества

Акции обыкновенные именные бездокументарные
	
Государственный регистрационный номер 	64-1-П-98	
Дата регистрации	11.12.1992	
Орган, осуществивший регистрацию	Финансовое управление Администрации Тамбовской области	
способ размещения 	приобретение при преобразовании в акционерное общество в соответствии с планом приватизации	
период размещения	11.12.1992	
Дата регистрации отчета	Не требует регистрации отчета	
номинальная стоимость каждой акции	0,5 руб.	
количество размещенных ценных бумаг	9 290	
Акции привилегированные типа А  именные бездокументарные
	
Государственный регистрационный номер 	64-1-П-98	
Дата регистрации	11.12.1992	
Орган, осуществивший регистрацию	Финансовое управление Администрации Тамбовской области	
способ размещения 	приобретение при преобразовании в акционерное общество в соответствии с планом приватизации	
период размещения	11.12.1992	
Дата регистрации отчета	Не требует регистрации отчета	
номинальная стоимость каждой акции	0,5 руб.	
количество размещенных ценных бумаг	3 096	
Государственный регистрационный номер	2-02-41928-А	
Дата регистрации	23.04.2010 г	
Орган, осуществивший регистрацию	РО  ФСФР России в ЮЗР	
способ размещения 	Путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью	
период размещения	23.04.2010 г	
Дата регистрации отчета	03.08.2010 г	
номинальная стоимость каждой акции	100 руб.	
количество размещенных ценных бумаг	9290	
Государственный регистрационный номер	2-02-41928-А	
Дата регистрации	23.04.2010 г	
Орган, осуществивший регистрацию	РО  ФСФР России в ЮЗР	
способ размещения 	Путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью	
период размещения	23.04.2010 г	
Дата регистрации отчета	03.08.2010 г	
номинальная стоимость каждой акции	100 руб.	
количество размещенных ценных бумаг	3096	

Все акции Общества свободно  обращаются на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям

Основные производственные показатели 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. характеризуют положительную  динамику экономического развития  общества.
Рост экономических показателей был обеспечен, в основном , за счёт оказания услуг по хранению и складированию зерна и работ по реализации зерновых и масличных культур.
Всего принято зерна – 29303 тонн
Всего отгружено зерна –9642 тонн
Остаток зерна на 01.01.2012 г. – 19661т. 
Поставщиками эмитента, на которых приходилось не менее 10 процентов всех поставок  в 2011 г. были общество с ограниченной ответственностью ООО “Ольхи”, АК “Тамбовский”, ООО “Агротехнологии”, ООО “Агромаркет”, ООО “ Бунге СНГ”.
Основными рынками, на которых общество осуществляло свою деятельность в 2011 году находились в Самарской и Краснодарский край.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2009	2010	2011	
Выручка	70 687	70145	29586	
Валовая прибыль	24 900	15587	27777	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10 682	-15112	2742	
Рентабельность собственного капитала, %	51.7	0	0	
Рентабельность активов, %	27.41	0	0	
Коэффициент чистой прибыльности, %	15.11	0	0	
Рентабельность продукции (продаж), %	35.22	0	0	
Оборачиваемость капитала	3.42	0	0	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-15112	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	43,99	0	

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Основные положения учетной Общества 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета в ОАО "Сосновское хлебоприемное предприятие" на 2011 г., утвержденная приказом Генерального директора от 11.01,2011г..   № 1а  разработана в соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21.11.1996   № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету “Учет материально-производственных запасов” ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001.
Приказом утверждены:
1. Способы ведения бухгалтерского учета;
2. Основные положения  учетной политики ведения бухгалтерского учета;
3. Основные положения  учетной политики для целей налогообложения.

Основные положения  учетной политики ведения бухгалтерского учета раскрывают в полном объеме нижеследующие напрвления:

2.1. Учет внеоборотных активов	
2.2. Учет товарно-материальных ценностей	
2.4. Учет затрат на производство	
2.5. Учет товаров	
2.6. Учет издержек обращения	
2.7. Способы списания расходов будущих периодов	
2.9. Кредиты и займы	
2.10. Учет финансовых вложений	
2.11. Учет дебиторской и кредиторской задолженностей	
2.12. Учет расчетов с персоналом  по оплате труда  и прочим операциям	
2.13.  Учет расчетов с подотчетными лицами	
2.14. Порядок учета собственного капитала.	
2.15. Учет доходов от основной деятельности	
2.16. Учет прочих доходов,  расходов.	
2.17. Формирование финансовых результатов деятельности общества.	
2.17. Порядок ведения учета на забалансовых счетах.	

Основные положения учетной политики для целей налогообложения.

Основным видом деятельности является операции по реализации товаров по договорам купли-продажи и по договорам комиссии.
Организация  является плательщиком налогов:
-транспортного налога;
-НДС;
-земельного налога;
-НДФЛ и ЕСН;
-налога на прибыль;
-налога на имущество.

Налоговый учет формировать исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета. Налоговые регистры формировать на основании регистров бухгалтерского учета. 
Сформировать рабочий план счетов для целей налогового учета. Регистры налогового учета формировать  на основании данных бухгалтерского учета с возможными корректировками (при возникновении необходимости).
Формы налогового учета формировать в автоматическом режиме.
Расходы по созданным резервам  в целях налогового учета признавать в периоде отражения операции в бухгалтерском учете.
Товары и материалы, реализованные и списанные на производство в целях налогового учета признавать по средней себестоимости.

3.1. Транспортный налог
Обеспечить раздельный учет транспортных средств с учетом требований пп.5 п.2 ст.358 НК РФ для определения объектов налогообложения для исчисления в бюджет транспортного налога. Вести раздельный учет транспортных средств по месту их нахождения.

3.2. НДС
Обеспечить раздельный учет объектов налогообложения налогом на добавленную стоимость по ставкам 10 и 18 %. Разработать регистр бухгалтерского учета на основании данных о реализации товаров или реестра счетов-фактур выданных.
Утвердить перечень должностных  или уполномоченных лиц имеющих право подписи счетов-фактур выданных.
Суммы НДС по материальным ценностям, приобретенным по импорту возмещать по факту оплаты в бюджет.
При проведении взаимозачетов и товарообменных операций обеспечить учет сумм НДС, подлежащих уплате денежными средствами. В бухгалтерском учете отражать проводками:
Д76 К62 на сумму проведенного зачета без учета НДС;
Д51 К62 на сумму НДС, оплаченную денежными средствами.

3.3. Налог на прибыль
3.3.1. В составе прямых расходов для целей налогового учета по налогу на прибыль принимать:
К прямым затратам, непосредственно связанным с реализацией товаров, и оказанием посреднических услуг относить:
-стоимость товаров;
-транспортные расходы, связанные с приобретением товаров
Остальные расходы, связанные с основной деятельностью (торговлей и посреднические услуги) считать косвенными расходами.
В том числе потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ, списываются в составе материальных расходов. Сверх норм естественной убыли, или при отсутствии норм естественной убыли утвержденных Правительством РФ, в случаях, когда конкретные виновники не установлены, списываются за счет средств организации. 
В данном случае у организации будут возникать постоянные налогооблагаемые обязательства, которые следует учитывать на счете 99 “Прибыли и убытки”.
Налоговый регистр считать анализ счета 44 “Издержки обращения”.
3.3.2. Прочими доходами в целях налогового учета признаются доходы, перечисленные в ст.250 Налогового Кодекса РФ. Определения доходов производить по методу начисления.
3.3.3. Прочими расходами в целях налогового учета признаются расходы, перечисленные в ст.265 Налогового Кодекса РФ.
Вести учет  отличия в оценке приобретенных основных средств, на сумму процентов, начисленных до введения основного средства в эксплуатацию.  В целях налогового учета вся сумма начисленных процентов будет признаваться как прочий расход.
В состав прочих расходов не связанных с реализацией товаров и оказанием услуг, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией.
Проценты по полученным кредитам в целях налогового учета начислять ежемесячно исходя из условий договора, принимать в целях налогообложения в размере равным ставке рефинансирования Центрального банка Российской федерации, увеличенной в 1, 1 раза, отражать в учете проводкой Д 91/2 К 66 (67). 
При возникновении разницы между бухгалтерским и налоговым учетом,  сумму процентов не принимаемую в целях налогообложения отражать по дебету счета 91/2 субсчет “Расходы, не принимаемые для налогообложения”.

Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества 

•	Сравнительный анализ показателей финансово-экономической деятельности 

Наименование показателя	2010	2011	
Стоимость чистых активов эмитента	4514	7257	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	661,05	218,36	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	661,05	218,36	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0	0	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2.75	1,96	
Доля дивидендов в прибыли, %	10	10	
Производительность труда, тыс. руб./чел	862,04	462,28	
Амортизация к объему выручки, %	0,95	2,51	

•	Кредиторская задолженность. 

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1971	390	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3617	0	
в том числе просроченная	0	x	
Кредиты	0	0	
в том числе просроченные	0	x	
Займы, всего	8065	0	
в том числе итого просроченные	0	x	
в том числе облигационные займы	0	0	
в том числе просроченные облигационные займы	0	x	
Прочая кредиторская задолженность	2061	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	15714	0	
в том числе просрочено	0	x	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Общество с ограниченной ответственностью "Мичуринская Нива Плюс". Сумма кредиторской задолженности, руб.: 3617
Басов Максим Дмитриевич. Кредитор является аффилированным лицом эмитента - член Совета директоров ОАО "Сосновское хлебоприемное предприятие"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.56. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.94. Сумма кредиторской задолженности, руб.: 10 072

•	Дебиторская задолженность. 

Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10102	395	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным	2024	0	
в том числе просроченная	0	x	
Прочая дебиторская задолженность	2973	0	
в том числе просроченная	0	x	
Итого	15099	395	
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за отчетный  год: общество с ограниченной ответственностью "Сосновский крупяной завод" и  общество с ограниченной ответственностью "Агро-Траст"

•	Структура капитала и оборотных средств. 
Размер и структура капитала ( тыс. руб.)

Наименование показателя	2010	2011	
Размер уставного капитала	1239	1239	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	0	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	0	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	0	0	
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	2293	2293	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	982	3724	
Общая сумма капитала эмитента	29120	19067	

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств 
	
Наименование показателя	2010	2011	
ИТОГО Оборотные активы	29120	19067	
Запасы	1030	1386	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3	3	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	25699	15099	
Краткосрочные финансовые вложения	1155	501	
Денежные средства	1175	1695	
Прочие оборотные активы	58	383	

Источники финансирования оборотных средств общества являются собственные и заемные финансовые ресурсы.

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.	 	
	 		АКТИВ	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 		I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 		 	 	 	 		 		
	 	 	Нематериальные активы	1110	-	-	-		
	 	 	 	в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-		
	 	 	 	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-		
	 	 	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-		
	 	 	Основные средства	1130	3 889	5 234	6 572		
	 	 	Доходные вложения в материальные
ценности	1140	-	-	-		
	 	 	Финансовые вложения	1150	-	-	-		
	 	 	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-		
	 	 	Прочие внеоборотные активы	1170	144	-	-		
	 	 	Итого по разделу I	1100	4 033	5 234	6 572		
	 	 	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	Запасы	1210	1 386	1 030	4 723		
	 	 	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	3	-		
	 	 	Дебиторская задолженность	1230	15 099	25 699	14 187		
	 	 	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	501	1 155	13 340		
	 	 	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 695	1 175	155		
	 	 	Прочие оборотные активы	1260	383	58	-		
	 	 	Итого по разделу II	1200	19 068	29 120	32 405		
	 	 	БАЛАНС	1600	23 101	34 354	38 977		
														
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.	
 		ПАССИВ	 	 	 	 	 	 	
 		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	 	 	 	
 	 	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 239	1 239	6	
 	 	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
 	 	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 293	2 293	3 536	
 	 	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	
 	 	Резервный капитал	1360	-	-	-	
 	 	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 724	982	17 118	
 	 	Итого по разделу III	1300	7 256	4 514	20 660	
 	 	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	 	 	 	
 	 	Заемные средства	1410	-	-	-	
 	 	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
 	 	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
 	 	Прочие обязательства	1450	-	-	-	
 	 	Итого по разделу IV	1400	-	-	-	
 	 	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	 	 	 	
 	 	Заемные средства	1510	8 065	10 072	9 303	
 	 	Кредиторская задолженность	1520	7 643	18 728	9 008	
 	 	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	
 	 	Оценочные обязательства	1540	130	-	-	
 	 	Прочие обязательства	1550	6	1 040	7	
 	 	Итого по разделу V	1500	15 843	29 840	18 318	
 	 	БАЛАНС	1700	23 099	34 354	38 978	

						Отчет о прибылях и убытках						
						 за Январь - Декабрь 2011г.			Коды	
														Форма по ОКУД	0710002	
														Дата (число, месяц, год)	31	12	2011	
Организация	Открытое Акционерное Общество "Сосновское хлебоприемное предприятие"		по ОКПО	00945982	
Идентификационный номер налогоплательщика						ИНН	6818002070	
Вид экономической
деятельности	Хранение и складирование зерна	по 
ОКВЭД	63.12.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности						47	16	
Открытое Акционерное Общество	  /	частная					по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей						по ОКЕИ	384	
																			
	Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.	
	 	 	Выручка	2110	29 586	70 145	
	 	 	Себестоимость продаж	2120	(1 809)	(545 580)	
	 	 	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 777	(475 435)	
	 	 	Коммерческие расходы	2210	-	-	
	 	 	Управленческие расходы	2220	(22 167)	(28 372)	
	 	 	 	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 610	(503 807)	
	 	 	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
	 	 	Проценты к получению	2320	32	1 341	
	 	 	Проценты к уплате	2330	(904)	(1 067)	
	 	 	Прочие доходы	2340	1 079	287	
	 	 	Прочие расходы	2350	(1 814)	(1 010)	
	 	 	 	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 003	(504 256)	
	 	 	Текущий налог на прибыль	2410	(839)	-	
	 	 	 	в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)	2421	-	-	
	 	 	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
	 	 	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	
	 	 	Прочее	2460	(422)	(1 878)	
	 	 	 	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 742	(506 134)	
															Форма 0710002 с.2	
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.	
 	СПРАВОЧНО	 	 	 	 	 	 	 	
 	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	
 	Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
 	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 742	(506 134)	
 	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
 	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Представленная информация является извлечением из полного комплекта бухгалтерской отчетности, аудит которой был проведен ЗАО "Финаудит"
.

Заключение аудитора Общества 

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“СОСНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА  2011  ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  ОТЧЕТНОСТИ

Открытого Акционерного Общества   “Сосновское хлебоприемное предприятие” за   2011  год

АУДИТОР: 

Полное наименование:  Закрытое акционерное общество “Финаудит”.

Место нахождения: 392000 г. Тамбов, ул. Студенецкая, дом 12, офис 403

Государственный  регистрационный номер: № 1076829010917 

Телефон: 72-94-85,  8 910 757 98 80	 

Членство в саморегулируемой организации  аудиторов:                                  
Московская Аудиторская Палата, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10803004143.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 

Полное наименование:  Открытое акционерное общество “Сосновское хлебоприемное предприятие”
Государственный  регистрационный номер: 1026800854882

Место нахождения: 393840 Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Котовского, дом 1

Телефон: (47532)	26-2-84     Факс: (47532) 26-2-84

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“СОСНОВСКОЕ ХППП”

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ЗАО “ФИНАУДИТ”
 по бухгалтерской (финансовой) отчетности  Открытого Акционерного Общества  “Сосновское ХПП”
за 2011 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО “Сосновское ХПП” за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО “Сосновское ХПП” состоит из бухгалтерского баланса (форма № 1) за  2011 год; Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2011 год; Отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 2011 год;  Отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 2011 год; Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2011 год; Пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО “Сосновское ХПП”. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская  (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО “Сосновское ХПП” отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)  отчетности.

Приложение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО “Сосновское ХПП” за период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года на 26 листах:

1.	Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах.
2.	Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 2 листах.
3.	Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 4 листе.
4.	Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 3 листах.

5	Пояснительная записка – на 15 листах.

28 марта 2011 года

Директор  
ЗАО “Финаудит”                                                          			  И.Г.Чулкова                                                            
(кв. аттестат № К 010381, срок действия не ограничен)

Руководитель проверки							  И.Г.Чулкова                                                        
(кв. аттестат № К 010381, срок действия не ограничен)

Распределение прибыли и дивидендная политика  Общества 

Выручка за 2010 год ОАО “Сосновское хлебоприемное предприятие”  составила 29586 тыс. руб., . Управленческие расходы составили –22167 тыс. руб. 
Прибыль от продаж – 5610 тыс. руб.
 Внереализационные доходы : 91 тыс. руб. Внереализационные расходы : 941тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения составила – 4003 тыс. руб. 
Чистая прибыль отчетного периода – 2742 тыс. руб. 
Остаток денежных средств на расчетном счете –1695 тыс. руб. 

Перспективы развития общества

Дальнейшие планы предприятия состоят  в  увеличении объема реализации услуг Общества по сравнению с  отчетным годом и, безусловном получении прибыли. Для выполнения этих задач проводится постоянная работа по заключению договоров с заказчиками на выполнение работ и услуг нашего профиля.  
     Разработанная эмитентом концепция развития бизнеса  Общества предусматривает меры, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия  в рыночных условиях. 
Это станет возможным благодаря комплексу мер, обеспечивающему качественное изменение производственных сил и  рост производительности труда. Уже сегодня широко применяются такие прогрессивные методы производства, как специализация и кооперирование. 
Заключены договора поставок с такими предприятиями, как ООО “Агротехнологии”.

Справочная информация для акционеров
	
Реквизиты Общества

Юридический адрес: 393840 Россия, Тамбовская обл, Сосновский р-н, р/п Сосновка, Котовского 1
Почтовый адрес: 393840 Россия, Тамбовская обл, Сосновский р-н, р/п Сосновка, Котовского 1
E-mail: не имеет
Адрес страницы  в сети Интернет, на которой раскрывается информация эмитента: http//www.nrcreg.ru/work/238/532/
Расчетный счет: 30301810961000606108 в Тамбовское отделение № 8594
Номер корреспондентского счета банка: 30101810800000000649
БИК   046850649
ИНН   7707083893 КПП 683201001
Телефон : (47532) 2-62-84
Факс: (47532) 2-62-84
Контакты: Рожкова Валентина Ивановна, заместитель главного бухгалтера

Регистратор 

Наименование: ЗАО “Компьютершер Регистратор”
Филиал в г. Тамбове – Тамбовский филиал
Место нахождение: 121108, Москва, ул.Ивана Франко, дом 8.
Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8.
Почтовый адрес Тамбовского филиала: 392002, Тамбов, ул. Советская, дом 34, к. 507
Телефон: (495) 440-6325, (4752) 759-410  
Факс: (495) 440-6355, (4752) 759-410
E-mail: info@nrcreg.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http//www.nrcreg.ru
Сведения о лицензии:
Номер лицензии: 10-000-1-00-252
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: не установлен.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Краткая информация об аудиторе 

Наименование: Закрытое акционерное общество "Финаудит"
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 12
Номер телефона: (910) 757-9880 
Факс: (4752) 72-94-85
Адрес электронной почты: finaudit@inbox.ru  
Номер лицензии на осуществление  аудиторской деятельности: Лицензия № Е-008828
Дата выдачи: 24.01.2008
Дата окончания действия: 25.06.20 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России

Приложение №1 к годовому отчету

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, представлены в соответствии с “Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ”, утвержденными распоряжением ФКЦБ 30.04.2003г. № 03-849/р, а также исходя из практики корпоративного поведения Общества, имевшей место в течение отчетного года.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее собрание акционеров	
1.		Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично
	Пунктом. 12.5.4 статьи 12 Устава Общества
установлено: “Сообщение о проведении
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения”.		
2.		Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Данное право акционеров закреплено в соответствии со статьей 51 ФЗ “Об акционерных обществах”	
3.		Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Планируется использование сети Интернет и электронных средств  связи с  2011 года. 
	
4.		Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на  счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Данное право акционеров не закреплено во внутренних документах Общества	
5.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии  и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Внутреннего документа об обязательном присутствии указанных лиц в Обществе не имеется, но в практике управления Генеральный директор и председатель Совета директоров обязательно принимают участие в общем собрании акционеров.
	
6.		Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации	Не соблюдается	Обязательное присутствие кандидатов не
предусмотрено.
	
7.		Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	 Не соблюдается	Процедура нигде не прописана. 
 	
Совет директоров	
8.		Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества 	Соблюдается	Данное полномочие закреплено подпунктом 1 пункта 13.1. статьи 13 Устава Общества	
9.		Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается
частично	Компания отводит должное внимание минимизации рисков, но Советом директоров   процедура управления рисками не утверждена.
	
10.		Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Данное полномочие закреплено подпунктом. 13 пункта 13.1. статьи 13 Устава Общества	
11.		Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено.	
12.		Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором, членами правления	Соблюдается	Данное право закреплено пунктом 14.4. статьи 14 Устава Общества в отношении генерального директора 	
13.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	-	Данное требование в уставе и во
внутренних документах отсутствует.
Рекомендация противоречит п.3 ст.68 ФЗ “Об АО”	
14.		Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	-		
15.		Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
16.		Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
17.		Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров только кумулятивным голосованием	Соблюдается	Закреплено пунктом 13.2.7 статьи 13 Устава Общества.
	
18.		Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается		
19.		Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров, о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 	Не соблюдается		
20.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
	Соблюдается
частично	Не прописано внутренними документами, но фактически частота заседаний Совета директоров не реже 1 раза в 6 недель
	
21.		Проведение заседаний совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Фактически за 2009   год проведено 8 заседаний совета директоров	
22.		Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Закреплено Уставом общества
		
23.		Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Закреплено Уставом общества.	
24.		Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации 	Не соблюдается		
25.		Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций комитета по стратегическому планированию на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
26.		Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества организацией (аудитором) акционерного общества 	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
27.		Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет по аудиту не предусмотрен в Обществе	
28.		Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет по аудиту не предусмотрен в Обществе	
29.		Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет по аудиту не предусмотрен в Обществе	
30.		Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
31.		Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан в Обществе	
32.		Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан в Обществе	
33.		Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
34.		Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
35.		Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 	Не применимо	Комитет не создан в Обществе	
36.		Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимого директора	Не применимо	Комитет не создан в Обществе	
37.		Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров не предусмотрена Уставом и/или внутренними документами Общества	
38.		Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет 		
Исполнительные органы	
39.		Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет 	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества	
40.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества	
41.		Наличие во внутренних документах акционерного общества процедур согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Процедура согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного
общества, во внутренних документах не
отражена.		
42.		Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества	
43.		Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления 	соблюдается частично	Коллегиальный исполнительный орган не формируется Обществом. В отношении генерального директора данная рекомендация используется. Однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в ограничения для единоличного исполнительного органа Общества..
	
44.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное положение в Уставе и  внутренних документах Общества не отражено.	
45.		Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров 	Не соблюдается	Данное положение в Уставе и  внутренних документах Общества не отражено.	
46.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данное положение в Уставе и  внутренних документах Общества не отражено.	
47.		Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	Не предусмотрено Уставом общества
	
48.		Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Планируется использование данного положения при заключении договоров в 2011 году	
Секретарь общества	
49.		Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества	Не соблюдается	Институт Корпоративного секретаря не предусмотрен в Обществе.	
50.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Институт Корпоративного секретаря не предусмотрен в Обществе	
51.		Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Институт Корпоративного секретаря не предусмотрен в Обществе	
Существенные корпоративные действия	
52.		Наличие в уставе или внутреннем документе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается
частично	Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ “Об акционерных обществах” прописано в Уставе Общества, требование об одобрении  крупной сделки до ее совершения в Уставе и во внутренних документах не отражено.	
53.		Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	Данное положение в Уставе
Общества	не отражено	
54.		Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается
	Наличие прямого запрета излишне, поскольку отсутствие в Уставе норм о возможности совершения каких–либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов, членов Совета директоров и других, свидетельствует о невозможности их совершения.	
55.		Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данное положение в Уставе Общества не закреплено.
	
56.		Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	-	Данное требование в Уставе Общества отсутствует.
	
57.		Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	Данное положение в Уставе
Общества не отражено.
	
Раскрытие информации	
58.		Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается
частично	Положение об информационной политике, утвержденное Советом директоров отсутствует. Общество руководствуется требованиями, изложенными в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006,  № 06- 117/пз-н.  
	
59.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица общества участвовать в приобретении размещенных акций общества	Соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
	
60.		Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается
	Данный перечень определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 125.6  статьи 12 Устава Общества.	
61.		Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается
частично	Информация об Обществе раскрывается на веб-сайте http//www.nrcreg.ru/work/238/532/	
62.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Данное      требование   не   отражено   во
внутренних документах Общества.
Однако      раскрытие информации
осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
	
63.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное      требование   не   отражено   во
внутренних документах Общества.
	
64.		Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Такого документа в Обществе не имеется. 	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.		Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров данные процедуры не утверждались.	
66.		Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 	Не соблюдается 	Специальное подразделение акционерного общества, обеспечивающее соблюдение       процедур       внутреннего контроля      в      Обществе (контрольно-ревизионная служба),
отсутствует.	
67.		Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 	Не применимо 	Данное требование во внутренних документах не отражено.
	
68.		Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы  
 в      Обществе не имеется.	
69.		Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы  
 в      Обществе не имеется.	
70.		Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также наличие ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в этот срок 	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы  
 в      Обществе не имеется.	
71.		Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы  
 в      Обществе не имеется.	
72.		Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом (нестандартных операций)	Не применимо	Контрольно-ревизионной службы  
 в      Обществе не имеется.	
73.		Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров 	Не соблюдается	Данное положение отсутствует в Уставе.
	
74.		Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	Такого документа нет.	
75.		Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту не создан в Обществе	
Дивиденды	
76.		Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается
частично	Утвержденного Советом директоров Положения о дивидендной политике в Обществе нет. Но в статье 10 Устава Общества закреплены основные положения по дивидендам	
77.		Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Положения о дивидендной политике в Обществе нет.	
78.		Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Выполняется частично	Сведения отражаются в ежеквартальных отчетах,  размещаемых на веб-сайте в сети Интернет.	

Приложение №2 к годовому отчету

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2011  году.

I. В отчетном году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками не совершались.

II. Обществом не одобрялись в 2010  году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение №3 к Годовому отчету

Хроника основных корпоративных событий 2011 года 
март
  Советом директоров рассмотрены предложения акционеров и утвержден список кандидатур по выборам в Совет директоров, и Ревизионную комиссию. 
март

   27,03,2012г, Совет директоров определил дату проведения общего годового собрания
акционеров – 03.05.2012г.  в  р.п. Сосновка. Определил дату составления списка акционеров-
29.03.2012   г. Рассмотрел иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания.
май	03.05.2012г.  состоялось Общее годовое собрание акционеров.

	.