Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Монди СЛПК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1021101121194	
1.5. ИНН эмитента	1121003135	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 www.nrcreg.ru	

2. Содержание сообщения	

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:  06 декабря 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2011 года, протокол № 5
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Принято решение (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):
а) Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение № 1 к стандартному договору об услугах в сфере информационных технологий на предоставление услуги Global Connect GOLD, Syktyvkar от 7 октября 2010 года между Mondi AG (Продавец) и  ОАО «Монди СЛПК» (Покупатель).  Продавец обязуется продлить действие договора с 07 октября 2011 года по 31 декабря 2012 года, а Покупатель обязуется оплатить стоимость обслуживания в размере 206 535,20 EUR, кроме того НДС 18%, что составляет 37 176,34 EUR, уплачиваемый в Российский бюджет.  С учетом данного дополнительного соглашения общая сумма контракта составит 373923,20 EUR, кроме того НДС 18 %, что составляет 67306,18 EUR.
b) Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение № 4 от 25.11.2011 к контракту № 1101 от 01.11.2008 по продаже лицензий SAP между Mondi AG (Продавец) и  ОАО «Монди СЛПК» (Покупатель).  Продавец обязуется продлить обслуживание  лицензий (неисключительных прав пользования) mySAP Business Suite с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, а Покупатель обязуется оплатить годовую стоимость обслуживания этих лицензий в размере 253 888,16 EUR, кроме того НДС 18%, что составляет 45 699,87  EUR, уплачиваемый в Российский бюджет.  С учетом данного дополнения общая сумма контракта составит 1 086 423 EUR, кроме того НДС 18 %, что составляет  166 223,32 EUR.

c) Одобрить сделку с заинтересованностью: стандартный договор об услугах в сфере информационных технологий № 100695 от 20.01.2011 между Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH (MUFKP) и ОАО «Монди СЛПК» («Монди СЛПК»).  Монди СЛПК нанимает MUFKP предоставлять корпоративные ИТ услуги по использованию Монди СЛПК коллективно используемой инфраструктуры и инструментов Монди.  Монди СЛПК обязуется выплачивать вознаграждение за услуги в размере 204 130,00 Евро в год, кроме того, НДС 18%, что составляет 36 743,40 Евро, уплачиваемый в российский бюджет.  Договор вступает в силу с 1 января 2010 г.  Он будет действовать в течение 1 года. После истечения вышеуказанного периода срок действия договора будет автоматически продлеваться на 1 год.   

d) Одобрить сделку с заинтересованностью: стандартный договор об услугах в сфере информационных технологий № 111632 между Mondi AG (Холдинг) и  ОАО «Монди СЛПК» (Филиал).   Филиал нанимает Холдинг предоставлять ИТ услугу: Услуга специализированного глобального сотрудничества “Морская    звезда”, Сыктывкар.  Филиал просит Холдинг оказывать эту услугу на постоянной основе без какого-либо дальнейшего специального запроса.  Филиал обязуется выплачивать вознаграждение за услуги в размере  45 000 Евро в год, кроме того, НДС 18 %, что составляет 8100  Евро уплачиваемый в Российский бюджет.  Договор вступает в силу с  1 января 2011 г.  Он  будет действовать в течение 1 года. После истечения вышеуказанного периода срок действия договора будет автоматически продлеваться на 1 год.

2) Принято решение (об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента):
С 1 января 2012 года образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества в составе 6 (шести) человек: Генерального директора  Герхарда Корнфельда – председатель Правления; Технического директора Ибрагимова Фарида Вагизовича, Финансового директора Федосова Ильи Валентиновича, заместителя генерального директора по лесным вопросам Клауса Пеллера, Директора по производству Третьякова Игоря Николаевича, Коммерческого директора Бондаревского Владимира Александровича – членов Правления.
•	Доля участия Корнфельда Герхарда в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Корнфельда Герхарда в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Корнфельдом Герхардом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.
•	Доля участия Ибрагимова Фарида Вагизовича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Ибрагимова Фарида Вагизовича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Ибрагимовым Фаридом Вагизовичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.

•	Доля участия  Федосова Ильи Валентиновича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Федосова Ильи Валентиновича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Федосовым Ильей Валентиновичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.

•	Доля участия Клауса Пеллера в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Клауса Пеллера в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Клаусом Пеллером в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.

•	Доля участия Третьякова Игоря Николаевича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Третьякова Игоря Николаевича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Третьяковым Игорем Николаевичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.

•	Доля участия Бондаревского Владимира Александровича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: не имеет;
Доля участия Бондаревского Владимира Александровича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Бондаревским Владимиром Александровичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: не имеет.

3)	Принято решение (о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента – о созыве внеочередного общего собрания акционеров, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров):
a) В связи с тем, что по данным реестра акционеров ОАО «Монди СЛПК» на 24 мая 2011 года все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, определить, что внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме принятия решения акционером – владельцем всех голосующих акций Общества. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 декабря 2011 года, место проведения собрания – Нидерланды, г. Маастрихт, Форт Виллемвег, 1.
d) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 7 декабря 2011 г. Определить, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров не содержит вопросов, предоставляющих право голоса акционерам – владельцам привилегированных акций Общества.
c) Утвердить следующий перечень материалов для предоставления акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
•	решение совета директоров о форме, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров;
•	повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Одобрение изменений и дополнений в Устав Общества
2.	Одобрение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества 
3.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества,
Предоставить указанные материалы акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества не позднее, чем 14 декабря 2011 года. 	

3. Подпись	
3.1. Начальник правового управления	
		Белых Л.И.	
	(подпись)			
3.2. Дата “	08	”	декабря	20	11	 г.	М.П.