Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Монди СЛПК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1021101121194	
1.5. ИНН эмитента	1121003135	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 www.nrcreg.ru	

2. Содержание сообщения	

1.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 
06 декабря 2011 года

2.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
08 декабря 2011 года, № 5

3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.	Обсуждение предыдущего протокола и плана действий.
2.	О текущей деятельности за 10 месяцев 2011 г. и прогноз на ноябрь 2011 г. 
3.	О бюджете 2012 года.
4.	О реализации проекта СТЕП.
5.	Одобрение сделок с заинтересованностью:
•	дополнительного соглашения № 1 к стандартному договору об услугах в сфере информационных технологий на предоставление услуги Global Connect GOLD на комбинате ОАО «Монди СЛПК» от 7 октября 2010 года между Mondi AG и  ОАО «Монди СЛПК»;
•	дополнительного соглашения № 4 от 25.11.2011 к контракту № 1101 от 01.11.2008 по продаже лицензий SAP между Mondi AG и  ОАО «Монди СЛПК»;
•	стандартного договора об услугах в сфере информационных технологий № 100695 от 20.01.2011 между Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH и ОАО «Монди СЛПК»;
•	 стандартного договора об услугах в сфере информационных технологий № 111632 между Mondi AG и ОАО «Монди СЛПК».
6.	О продлении полномочий заместителя генерального директора по лесным вопросам ОАО «Монди СЛПК».
7.	Об утверждении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа - Правления Общества.
8.	Об одобрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
9.	Об одобрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
10.	 О принятии решения о количественном составе Совета директоров Общества и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
11.	 О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
a)	О форме, дате и месте проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
b)	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
c)	Утверждение перечня материалов и порядка их предоставления акционеру – владельцу всех голосующих акций Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12.	 Разное. 	

3. Подпись	
3.1. Начальник правового управления	
		Белых Л.И.	
	(подпись)			
3.2. Дата “	08	”	декабря	20	11	 г.	М.П.