Сообщение о существенном факте
о  принятых  советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. 
Директорами, незаинтересованными в совершении сделки, из числа принявших участие в голосовании признаются 5 членов Совета директоров. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - НЕТ.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №4 от «26» декабря 2007 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Управляемое общество или Общество – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия».
Предмет сделки: 
Стороны договорились расторгнуть договор № 4 от 26 декабря 2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа  (далее по тексту – «Договор») по соглашению сторон и прекратить действие Договора с даты  подписания Акта приема-передачи дел и печати Управляемого общества  по форме согласно Приложению № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «Разрез Изхыский» и ОАО «СУЭК» (далее по тексту - «Акт приема-передачи дел и печати»).
Иные существенные условия:
Принимая во внимание решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Изыхский» о  прекращении полномочий управляющей организации Общества - ООО «СУЭК-Хакасия» и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «СУЭК», а также учитывая, что Акт приема-передачи дел и печати подписывается между представителем управляющей организации Общества - ООО «СУЭК-Хакасия», полномочия которой прекращаются, и представителем управляющей организации Общества – ОАО «СУЭК», которой передаются полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Изыхский»: последним днем осуществления полномочий управляющей организации Общества - ООО «СУЭК-Хакасия» является дата подписания Генеральным директором ООО «СУЭК-Хакасия» (или уполномоченным им лицом) Акта приема-передачи дел и печати. Первым днем осуществления полномочий управляющей организации Общества - ОАО «СУЭК», является дата подписания Генеральным директором ОАО «СУЭК» (или уполномоченным им лицом)  Акта приема-передачи дел и печати. Акт приема-передачи дел и печати должен быть подписан представителем управляющей организации Общества - ОАО «СУЭК»  не позднее дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи дел и печати представителем  управляющей организации Общества - ООО «СУЭК-Хакасия». Датой подписания Сторонами Акта приема-передачи дел и печати является дата подписания его последней из Сторон договора, а именно управляющей организацией Общества - ОАО «СУЭК».
Наступление даты прекращения действия Договора не влечет за собой прекращения обязанности по выплате вознаграждения Управляющей компании за период действия Договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за нарушение принятых на себя в рамках Договора обязательств и возмещения причиненных убытков.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного  голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: протокол № 10 от 28.11.2011 г.

3. Подпись	
3.1.  Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.     			А.В. Ошаров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	28	”	ноября	20	11	г.	М.П.