Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531	

2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «21» ноября 2011 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ОАО «Разрез Изыхский».	

2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату окончания приема бюллетеней для голосования 21 ноября 2011, получены бюллетени от 9 акционеров  (представителей акционеров), обладающих 189 404  размещенными голосующими акциями, что составляет 99.1696%  от числа размещенных голосующих акций Общества
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 190 990 (Сто девяносто тысяч девятьсот девяносто)  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 189 404 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста четыре) голоса.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 94 703 голоса.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 190 990 (Сто девяносто тысяч девятьсот девяносто)  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 189 404 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста четыре) голоса.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 94 703 голоса.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 7 816;
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 6 230.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 3 909 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. 
2.	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Разрез Изыхский" управляющей организации. 
3.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа).  

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. 
Результаты голосования:
«За»  - 189 404 голоса
«Против»  - 0
«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
 «Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия».

Второй вопрос повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Разрез Изыхский" управляющей организации. 
Результаты голосования:
«За»  - 189 404 голоса
«Против»  - 0
«Воздержался» - 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
 «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества  «Разрез Изыхский» управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОГРН 1027700151380, ИНН 7708129854),  на основании заключаемого договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа».

Третий вопрос повестки дня:   Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа).  
Результаты голосования:
«За»  - 6 223 голоса.
«Против»  - 0 голосов.
«Воздержался» - 7 голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
 «В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа на следующих условиях:
Стороны сделки:
Управляемое общество - Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»
Управляющая компания - Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»
Предмет сделки: 
Управляемое общество передает, а Управляющая компания принимает и осуществляет закрепленные Уставом Управляемого общества, иными внутренними документами Управляемого общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором. 
Цена сделки:
За осуществление  Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества последнее ежемесячно уплачивает Управляющей компании вознаграждение на основании выставленного Управляющей компанией счета-фактуры и подписанного сторонами акта о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа. 
Вознаграждение Управляющей компании состоит из ежемесячного вознаграждения и дополнительного вознаграждения. При этом, предельный размер ежемесячного вознаграждения, выплачиваемый Управляющей организации, не может превышать 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в месяц (без учета НДС) и 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей (без учета НДС) за весь срок действия Договора.
Размер ежемесячного вознаграждения рассчитывается на основании фактических данных месяца, предшествующего отчетному, полученных по данным бухгалтерского учета в соответствии с Методикой расчета ежемесячной части вознаграждения (Приложение № 2 к одобряемому Договору).
Дополнительное вознаграждение может выплачиваться по согласованию Сторон за эффективное управление проектами, реализуемыми в Обществе, успешное выполнение производственных и других показателей производственно-хозяйственной, инвестиционной деятельности Общества на основании подписанных сторонами дополнительных соглашений.
Иные существенные условия сделки:
- Заключение Договора не влечет за собой изменения Устава Управляемого общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Управляемого общества, а также самого термина "Генеральный директор", однако те положения Устава Управляемого общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Управляемого общества, на период действия одобряемого Договора применяются только в отношении Управляющей компании.
- Полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого общества считаются переданными Управляющей компании с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи дел и печати в установленный п. 4.3 одобряемого Договора срок. 
- Общество ежемесячно выплачивает вознаграждение Управляющей компании авансом 2 числа каждого месяца. Сумма аванса рассчитывается как предельный размер вознаграждения, установленный одобряемым Договором, умноженный на коэффициент 0,8. Окончательный расчет (разница между суммой выплаченного аванса и суммой ежемесячного вознаграждения), производится в течение 5 рабочих дней после подписания Акта о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа.  
- Управляемое общество обязано в течение 15 дней с момента заключения Договора передать дела и печать Управляемого общества по Акту приема - передачи дел и печати от единоличного исполнительного органа Управляемого общества уполномоченному представителю Управляющей компании.
- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по одобряемому Договору в пределах сумм убытков, причиненных таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, если иное не установлено Договором.
- Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение трех лет.
- Управляемое общество вправе по решению уполномоченного органа в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения одобряемого Договора, письменно уведомив Управляющую компанию за 1(Один) месяц. В случае одностороннего отказа Управляемого общества от исполнения обязательств по одобряемому Договору Управляемое общество обязано уплатить Управляющей компании вознаграждение за фактически оказанные услуги на основании акта об оказании услуг, подписанного сторонами».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.11.2011 г., №-б/н 

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.  			А.В. Ошаров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	23	”	ноября	20	11	г.	М.П.