Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2011 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 25.11.2011 года.
 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 
1.	Определение цены приобретаемых услуг для принятия Советом директоров  ОАО "Разрез Изыхский" решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №4 от «26» декабря 2007 г. между ООО "СУЭК-Хакасия" (Управляющая компания) и ОАО "Разрез Изыхский" (Управляемое общество или Общество). 
2.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №4 от «26» декабря 2007 г. между ООО "СУЭК-Хакасия" (Управляющая компания) и ОАО "Разрез Изыхский" (Управляемое общество или Общество).
3.	Определение лица, уполномоченного подписать Соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №4 от «26» декабря 2007 г. от имени ОАО "Разрез Изыхский".
4.	Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим  полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Изыхский». 
5.	Определение лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Разрез Изыхский» договор с Управляющей компанией. 

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                   ______________    А.В. Ошаров                       

3.2. Дата «23» ноября 2011 г.                    М.П.