Сообщение о существенном факте
о  принятых  советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора оказания услуг на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Предмет сделки: 
Исполнитель оказывает Заказчику  сопутствующие услуги по поддержке информационных систем и сотрудников Заказчика.
Услуги по поддержке информационных систем на основе ПО SAP (SAP/R3, SAP/BCS, SAP/BPS, SAP/CPM) включают в себя:
- обновления ПО - доступ к новым функциональным возможностям;
- локализация - обновления нормативно-юридической базы и других изменений российского учёта;
- обучение Пользователей работе в системах в рамках исполняемых функций;
- хранения информации.

Цена сделки:
Ежемесячная стоимость услуг по договору составляет 70 000 (семьдесят тысяч рублей) без учета НДС.

По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг № СУЭК-10/465А от «22» июня 2010 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Исполнитель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Предмет сделки: 
Стороны решили: 
Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: « Услуги оказываются непрерывно с 01.01.2010 по 28.02.2011 г.».
Добавить п.2.6. Договора в следующей редакции: «2.6. Оплата услуг осуществляется Заказчиком 
за период с 01.01.2011 по 31.01.2011 - 130 000 (сто тридцать тысяч рублей) без учета НДС,
за период с 01.02.2011 по 28.02.2011 - 104 000 (сто четыре тысячи рублей) без учета НДС,
по факту оказания услуг в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Налог на добавленную стоимость указывается в счетах Исполнителя отдельно и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации ».
Цена сделки:
Стоимость услуг по дополнительному соглашению №1 к договору оказания услуг № СУЭК-10/465А от «22» июня 2010 г. составляет 234 000 (двести тридцать четыре тысячи рублей)  без учета НДС – за 2 (два) месяца, с 01.01.2010 г. по 28.02.2011 г.

По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора об охране конфиденциальности информации на следующих условиях:
Стороны сделки:
Передающая сторона – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Получающая сторона – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Предмет сделки: 
На условиях Договора Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации Передающей Стороны на уровне, разумно достаточном для Передающей Стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем уровень защиты собственной конфиденциальной информации Получающей Стороны.

По восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение сублицензионного договора на следующих условиях:
Стороны сделки:
Сублицензиат – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский»;
Сублицензиар – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Предмет сделки: 
Сублицензиар, обладая неисключительным правом использования программного обеспечения SAP (далее - ПО SAP), предоставляет Сублицензиату право использования ПО SAP для обработки своих внутренних бизнес-процессов и исключительно в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены для Сублицензиара Лицензионным договором с САП СНГ, в том числе Общими условиями заключения сделок ООО «САП СНГ» (приложение № 4 к Договору), Прейскурантом 2006 года ООО «САП СНГ» (приложение № 5 к Договору). Права использования ПО SAP, которыми не обладает Сублицензиар, считаются не предоставленными Сублицензиату.
Для целей определения перечня программ для ЭВМ, право использования которых предоставляется по Договору (ПО SAP), и способов их использования, Лицензионный договор с САП СНГ рассматривается как неотъемлемая часть Договора (с учётом ограничений, прямо установленных Лицензионным договором с САП СНГ и Договором).
Права использования ПО SAP предоставляются Сублицензиату на срок с «01» марта 2011г. по «31» декабря 2011г., определенный в Приложении № 1 к Договору.

Цена сделки:
Сублицензиат оплачивает стоимость прав пользования в размере 278 000 (двести семьдесят восемь тысяч) руб., НДС не облагается.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного  голосования совета директоров  эмитента: 04.11.2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: протокол № 9 от 07.11.2011 г.

3. Подпись	
3.1.  Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.     			А.В. Ошаров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	07	”	ноября	20	11	г.	М.П.