Существенный факт о принятых Советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр 	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного  голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:  Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совет директоров эмитента по итогам заочного голосования: протокол № 7 от 13.10.2011 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «Разрез Изыхский». 
Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Опанасенко Петра Ивановича (в случае отсутствия Опанасенко Петра Ивановича, назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Фасахова Идриса Октябристовича), секретарём внеочередного Общего собрания акционеров назначить Степакова Виталия Анатольевича (в случае отсутствия Степакова Виталия Анатольевича, назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Жерлову О.А.).
Определить:
•	форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
•	дату окончания рассылки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «31» октября 2011 г;
•	дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «21» ноября 2011 года;  
•	почтовый  адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр;
•	тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятым решением на годовом Общем собрании акционеров «29» июня 2011 г. (Протокол от 30.06.2011 г.) выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Разрез Изыхский» по результатам 2010 года, владельцы привилегированных именных акций не имеют права участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров. 
•	К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально).

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.	О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. 
2.	 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Разрез Изыхский" управляющей организации. 
3.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа).  

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  Общем собрании акционеров Общества - 14 октября 2011 года.
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
1.	  Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного между ОАО «СУЭК» и ОАО «Разрез Изыхский»;
2.	Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
3.	Протокол Совета директоров ОАО «Разрез Изыхский» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Изыхский». 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию, начиная с «21» октября 2011 года по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ОАО «Разрез Изыхский», здание административного корпуса, юридический отдел - в рабочие дни c 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газетах «Хакасия» (г. Абакан) и «Сельская правда» (с. Белый Яр) в срок до 01 ноября 2011 года.
 Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  (Приложение № 1).

7.Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.  			А.В. Ошаров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	13	”	октября	20	11	г.	М.П.