Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения	

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2011 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных  бюллетеней для заочного голосования - 14.10.2011 года.
 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 
1.	Определение цены (денежной оценки) приобретаемых услуг для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о расторжении договора об оказании комплекса услуг № СУЭК-09/285А/70 от «16» марта 2009 г.  между ОАО «СУЭК» (Исполнитель) и ОАО «Разрез Изыхский» (Заказчик). 
2.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение соглашения о расторжении договора об оказании комплекса услуг № СУЭК-09/285А/70 от «16» марта 2009 г.  между ОАО «СУЭК» (Исполнитель) и ОАО «Разрез Изыхский» (Заказчик).

3. Подпись	
3.1.    Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                   ______________    А.В. Ошаров                       

3.2. Дата «11» октября 2011 г.                    М.П.