Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531

2. Содержание сообщения	

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.10.2011 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных  бюллетеней для заочного голосования - 12.10.2011 года.
 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 
1.	О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Разрез Изыхский» управляющей организации.
2.	О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.	Определение цены (денежной оценки) приобретаемого имущества/услуг для принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Назначение Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определение:
- формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- определение даты окончания рассылки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;  
- почтового  адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 
- типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.	Утверждение повестки  дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7.	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8.	Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9.	Утверждение проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.	Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись	
3.1.    Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                   ______________    А.В. Ошаров                       

3.2. Дата «07» октября 2011 г.                    М.П.