Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Монди СЛПК»	
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2	
1.4. ОГРН эмитента	1021101121194	
1.5. ИНН эмитента	1121003135	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-A
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 www.nrcreg.ru	

2. Содержание сообщения	

1.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 
13 сентября 2011 года

2.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):
16 сентября 2011 года, № 3

3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1.	Обсуждение предыдущего протокола и плана действий.
2.	О текущей деятельности за 8 месяцев 2011 г. и прогноз на сентябрь 2011 г. 
3.	О реализации проекта СТЕП.
4.	Отчет отдела внутреннего аудита о проделанной работе.
5.	Одобрение дополнительного соглашения № 971120/СЛ/37 к Договору на ведение 	реестра от 20.11.1997  № 971120/СЛ.
6.	Одобрение сделок с заинтересованностью:
a.	Контракт № 969 от 12 июля 2011 года между «Монди Дюнаш АВ» и ОАО «Монди 	СЛПК»;
b.	Дополнительное соглашение № 1 к контракту № 969 от 12 июля 2011 года между 	«Монди Дюнаш АВ» и ОАО «Монди СЛПК»;
c.	Внесение изменений в 
	- Дополнение № 2 от 15.06.2011 к контракту № 1757 от 01.07.2009 между ОАО 	«Монди СЛПК» и «Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH»;
	- Контракт на услуги между ОАО «Монди СЛПК» и Mondi AG.
7.	Одобрение проекта приобретения активов ООО «ПКП «СБИ». 
8.	Одобрение концепции проекта реорганизации дочерних компаний ОАО «Монди 	СЛПК».
9.	О назначении должностных лиц ОАО «Монди СЛПК» (в связи с изменениями в 	организационной структуре управления) и утверждении количественного и 	персонального состава коллегиального исполнительного органа - Правления Общества.

3. Подпись	
3.1. Начальник правового управления	
		Белых Л.И.	
	(подпись)			
3.2. Дата “	19	”	сентября	20	11	 г.	М.П.