Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество “Разрез Изыхский”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Разрез Изыхский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, село Белый Яр	
1.4. ОГРН эмитента	1021900526042	
1.5. ИНН эмитента	1904000616	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	не присваивался	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nrcreg.ru/work/238/531	

2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По второму вопросу повестки дня: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества № СХ-11/84АП/41 от 01.02.2011 г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия».
Предмет сделки: 
Стороны решили:
1. В связи с дополнительной передачей в аренду 01.07.2011г. имущества дополнить Приложение №1 к Договору следующим перечнем имущества 
№ п/п	
Название	
Кол-во	
Инвентарный номер	
Первоначальная стоимость	
Остаточная стоимость	

1	
Сигнализация Пожарная 
АПС 25-2011	
1	
	
63571	
63571	

2	
Системный блок HP Compaq 8000	
1	
8280	
26518,64	
22835,50	

3	
Монитор HP COMPAQ LA 2205wg	
1	
8288	
7671,70	
6606,19	

4	
Принтер Лазерный HP 1000	
1	
6575	
3585,00	
0,00	

5	
Принтер Лазерный HP 1200	
1	
6722	
11214,00	
186,90	

2.	В связи  с возвратом 01.07.2011г. по требованию Арендодателя Арендатором из аренды имущества, исключить из Приложения №1 к Договору следующее имущество.
№
п/п	
Название	
Кол-во	
Инвентарный номер	
Первоначальная стоимость	
Остаточная стоимость	

1	
Стелаж деревянный	
1	
999	
0,01	
0,00	

2	
Стол обеденный (самодельный)	
1	
103	
0,01	
0,00	

3	
Стол однотумбовый	
1	
3927	
0,01	
0,00	

4	
Дистиллятор	
1	
6602	
725,00	
0,00	

5	
Калориметр В08-МА	
1	
6434	
32708,00	
0,00	

6	
Калькулятор	
1	
6598	
174,00	
0,00	

7	
Регистратор	
1	
6597	
6000,00	
0,00	

8	
Сосуд	
1	
6599	
3042,00	
0,00	

9	
Терморегулятор	
1	
6601	
6334,00	
0,00	

10	
Весы аналитические ВЛР 10	
1	
1537	
0,01	
0,00	

11	
Весы аналитеческие ВЛР 200	
1	
1538	
0,01	
0,00	

12	
Весы аналитические ВЛР 200	
1	
1539	
0,01	
0,00	

13	
Весы аналитеческие ВЛР 200	
1	
1540	
0,01	
0,00	

14	
Весы технические	
1	
1542	
0,01	
0,00	

15	
Вольметр	
1	
1543	
0,01	
0,00	

16	
Калориметр	
1	
1545	
0,01	
0,00	

17	
Калорифер	
1	
1546	
0,01	
0,00	

18	
Машина для разделки проб	
1	
1549	
0,01	
0,00	

19	
Компьютер перс Celeron 900	
1	
7013	
13918,66	
0,00	

20	
Принтер МатрEpson FX 1170	
1	
6494	
2293,00	
0,00	

3. Внести изменения в п. 5.1 Договора аренды имущества № СХ-11/84АП/41 от 01.02.2011 г., изложив его в редакции: «Величина арендной платы в месяц за аренду имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора составляет 55 083 (пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 79 коп. в том числе НДС -18%».

Цена сделки:
С учетом заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества № СХ-11/84АП/41 от 01.02.2011 г., размер арендной платы в месяц по договору аренды имущества № СХ-11/84АП/41 от 01.02.2011 г. увеличивается на 3062 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 98 копеек и составляет 55 083 (пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 79 коп. в том числе НДС -18%.

По четвертому вопросу повестки дня: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ  одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011 г.  на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – Открытое акционерное общество «Разрез Изыхский».
Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия».
Предмет сделки: 
Стороны решили:
1.	В связи с неполным указанием названия недвижимого имущества в п. 2 Приложения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г. и Акте приема-передачи от 01.02.2011г. к договору, внести изменения в документы в указанной части, изложив в редакции: «Здание химлаборатории и эл. цеха (согласно тех. паспорта помещения № 19, № 20 на 1 этаже; 2 этаж - все помещения)».
2.	Утвердить Приложения №1.1., №1.2., №1.3. к договору аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г. согласно Приложениям №1,2,3 к Дополнительному соглашению № 1.
3.	Раздел 5 Договора аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г. дополнить пунктом  5.4 в следующей редакции: «Арендатор возмещает (оплачивает) Арендодателю ежемесячно стоимость потребляемой им электрической энергии и воды в размере согласно  Приложениям к настоящему договору».
4.	Раздел 5 Договора аренды недвижимого имущества №СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г.  дополнить пунктом 5.5 в следующей редакции: «Стоимость услуг, оказываемых Арендатору сторонними организациями в целях нормального содержания арендуемых помещений, Арендатор оплачивает самостоятельно из собственных средств».
5.	Действие пунктов 1,2,3,4 Дополнительного соглашения № 1 распространяется на отношения сторон договора аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г., возникшие с 01.02.2011г.
6.	Утвердить Приложение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № СХ-11/83АП/43 от 01.02.2011г. – «Расчет затрат на электроэнергию и водоснабжение ОТК и УХЛ на 3-4 квартал 2011 г. по ОАО "Разрез Изыхский"» согласно Приложению №4 к Дополнительному соглашению № 1.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 2 от 25.07.2011г. 	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор 
ОАО «Разрез Изыхский»,
по доверенности № 23 от 17.02.2011г.                                             ______________       А.В. Ошаров                       
                                                                          (подпись)
3.2. Дата «26» июля 2011 г.                    М.П.