СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «МЯСО»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЯСО»	
1.3. Место нахождения эмитента	663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, д.159	
1.4. ОГРН эмитента	1022401361674	
1.5. ИНН эмитента	2450000484	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40068-F	
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	
http://www.nrcreg.ru/work/238/853	

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 19.05.2011 г. , открытое акционерное общество «МЯСО», актовый зал, 15.00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 80,6%.
2.5. Повестка дня общего собрания и итоги голосования: 
1. Утверждение  годового отчета общества, в том числе отчета о производственно-хозяйственной деятельности  общества ОАО «МЯСО» за 2010 год.
Голосов «ЗА» – 4691 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о  прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибыли на 2011 год, выплата дивидендов по результатам финансового года.
Голосов «ЗА» – 4691 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 
Голосов «ЗА» – 4691 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
4. Выборы членов Совета директоров. 

ФИО кандидата	
Голосов "ЗА"	

Галицкий Владислав Станиславович	
4691	

Седунов Сергей Алексеевич	
4691	

Логинова Наталья Павловна	
4691	

Первухин Сергей Юрьевич	
4691	

Мочалов Алексей Иванович	
4691	

Гурова Наталья Николаевна	
4691	

Бойков Андрей Михайлович	
4691	

Неретина Галина Павлова	
4691	

Пономарева Мария Яковлевна	
4691	

Воздержался по всем кандидатам	
0	

Против всех кандидатов	
0	

5.Выборы членов ревизионной комиссии. 

ФИО кандидата	
Голосов "ЗА"	
%	

Рихард Анна Игнадьевна	
4691	
100,00	

Григорьева Татьяна Васильевна	
4691	
100,00	

Петрова Клавдия Андреевна	
4691	
100,00	

6.Выборы членов счетной комиссии сроком на 1 год. 

ФИО кандидата	
Голосов "ЗА"	
%	

Мирошина Елена Александровна	
4691	
100,00	

Игнатьева Елена Дмитриевна     	
4691	
100,00	

Овчинникова Нина Филипповна	
4691	
100,00	

7.Утверждение внешнего аудитора общества ОАО «МЯСО» на 2011 год.
Голосов «ЗА» – 4691 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. УТВЕРДИТЬ:  годовой отчет общества за 2010 год, и отчет  о производственно-хозяйственной деятельности ОАО «МЯСО» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о при былях и убытках общества за 2010 год, распределение прибыли на 2011 год, по  результатам финансового года дивиденды не выплачивать, а полученную прибыль пустить на производственные нужды.
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010 год.
4. Избрать в Совет директоров  следующие кандидатуры в составе 9 человек
Галицкого Владислава Станиславовича
Седунова Сергея Алексеевича
Логинову Наталью Павловну
Первухина Сергея Юрьевича
Мочалова Алексея Ивановича
Гурову Наталью Николаевну
Бойкова Андрея Михайловича
Неретину Галину Павлову
Пономареву Марию Яковлевну
5.  Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.Рихард Анну Игнадьевну
2. Григорьеву Татьяну Васильевну.
3.Петрову Клавдию Андреевну
6. Избрать в счетную комиссию следующих кандидатов:
1.Мирошину Елену Александровну
2.Игнатьеву Елену Дмитриевну
3.Овчинникову Нину Филипповну
7. Утвердить аудитора ОАО «МЯСО» на 2011 год ООО «Норматив»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания:  №1 от 20.05.2011 г.	

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор ___________ В.С. Галицкий

3.2. «20» мая 2011 г.        М.П.