УТВЕРЖДЕН
Решением общего Собрания акционеров открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление № 1»

Протокол № 3 от 14 ноября 2003 года

У С Т А В
открытого акционерного общества 
«Строительно – монтажное управление № 1»

(новая   редакция)

Ачинск – 2003 год

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1» учреждено  в соответствии с Законом РФ от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента от 22 июля 1994 года № 1535 «Об Основных положениях Государственной программы приватизации государственных  и муниципальных предприятий Российской Федерации после 1 июля 1994 года.
Правовое положение общества определяется ГК РФ , ФЗ «Об акционерных обществах», прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, а так же настоящим Уставом.
В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части , не противоречащей их императивным нормам.
По вопросам,   не нашедшим  отражения в настоящем Уставе, общество руководствуется действующими законами РФ, а так же иными правовыми актами.

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1», в дальнейшем  именуемое «Общество», является  открытым  акционерным  обществом.            Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.
Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Строительно-монтажное управление № 1 Ачинского нефтеперерабатывающего завода» является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1».
1.2. Акционерами общества могут быть признающие положения Устава :
- юридические лица и граждане РФ;
- иностранные юридические лица;
- предприятия, организации, ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством страны своего местонахождения.

2.	ФИРМЕННОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ  И  МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  ОБЩЕСТВА
	Полное официальное наименование общества – Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление № 1»; сокращенное   наименование     общества – ОАО «СМУ-1».
	 Место нахождения общества :
Российская Федерация, 662150, Российская Федерация,  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская, 4-а.

3.	ЦЕЛЬ  И  ПРЕДМЕТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЩЕСТВА

	Целью общества является извлечение прибыли.
	 Основными видами деятельности общества являются :
-  строительство производственных объектов, объектов соцкультбыта, жилья, объектов  
здравоохранения      и просвещения;
- оказание услуг населению;
- коммерческая деятельность.
3.2. Общество вправе осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законом.
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых  видов деятельности, не запрещенных законом.
4.	ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ОБЩЕСТВА

	Общество считается созданным, как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральным законом порядке. Общество создается без ограничения срока.
	Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
Общество может  от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на  территории РФ и за ее пределами.
	Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.
	Реализация продукции, выполнение работ и услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
	Общество может участвовать и создавать на территории РФ и за ее пределами коммерческие организации.
	Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБЩЕСТВА

	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему  имуществом.
	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества , равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6.	СТРУКТУРА  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ  И  КОНТРОЛЯ

	Органами управления общества являются :
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор).
6.3.	Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.
6.4.	  Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
6.5.	 Ликвидационная комиссия  при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом  и положением о ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации комиссия назначается судом (арбитражем).

7.	ДОЧЕРНИЕ  ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица  на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также в соответствии с законодательством иностранного государства  по месту нахождения дочернего или зависимого общества.
7.2. Общество может создавать филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства РФ, а также законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства  осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет  ответственность за их деятельность.
7.3. Общество не имеет филиалов и представительств.

8.	УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ

8.1. Размещенные и объявленные акции.
8.1.1. Уставный капитал общества составляет 202 041 (двести две тысячи сорок один) рубль. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из 202 041 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к  размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 202 041 штук.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции  соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров.
8.1.4. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается советом директоров общества.
8.2. Увеличение уставного капитала.
8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.
8.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций , установленного Уставом общества.
8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных и о внесении  соответствующих  изменений  в Устав принимаются общим собранием акционеров  большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества , принимающих участие в собрании.
8.2.4. Решения об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций принимаются советом директоров общества, кроме случаев, когда в соответствие с Законом об АО данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.  Решение  совета  директоров  по данному вопросу должно быть принято единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших  членов совета директоров общества.
В случае, если  согласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
8.2.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
8.2.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8.3. Уменьшение уставного капитала.
8.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным  законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставной капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части акций,  в случаях, предусмотренных федеральным законом.  
8.3.2. Уставной капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения  части размещенных акций общества, как всех, так и определенных категорий.
8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях :
- если акции, поступившие в распоряжение общества вследствие неисполнения  покупателем  обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты  их поступления в распоряжение общества;
- если выкупленные  обществом акции  не были реализованы  в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции общества, реорганизуемого в форме выделения, подлежащие конвертации, погашаются в момент конвертации;
- если акции, приобретенные обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
8.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года  в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества,  или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
8.3.5. Общество не вправе уменьшать  уставной капитал :
- если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством  на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе общества  (данное  правило  не  распространяется   на п.8.3.4 Устава).
8.3.6. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимаются общим собранием акционеров.
8.3.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов, а также опубликовать в печатном издании сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно  потребовать  досрочного прекращения  или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

8.3.8. Государственная  регистрация изменений в уставе общества, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется при наличии доказательств уведомления  кредиторов в порядке, установленном п. 8.3.7 устава.
8.3.9. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
8.4. Чистые активы
8.4.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами РФ.
8.4.2. Если стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить  об уменьшении уставного каптала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии  с годовым  бухгалтерским  балансом,  предложенным   для  утверждения акционерам общества или результатами аудиторской  проверки  стоимость чистых активов меньше  установленного  законодательством  минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8.4.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4.2. и 8.4.3., общество не примет решение об уменьшении уставного капитала  или о ликвидации, кредиторы  вправе  потребовать от общества досрочного  прекращения  или  исполнения обязательств и  возмещения им убытков. В этих  случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы,  которым  право  на  предъявление  такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9.	АКЦИИ  ОБЩЕСТВА

9.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров.
9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов  привилегированных  акций,  при этом доля последних не должна превышать 25 % от общего объема Уставного капитала.
9.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
9.1.3. Акция не представляет права голоса до ее полной оплаты.
9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие  акции, несут солидарную ответственность по обязательствам  общества  в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
9.1.6. Акционеры обязаны :
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом общества и договором об их размещении;
-  выполнять требования Устава общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также  решениями  общего  собрания акционеров, принятыми в  соответствии с его компетенцией.
9.1.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов) :
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,  в количестве,  пропорциональном  количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании  по вопросу  о  размещении  посредством  закрытой  подписки  акций  и эмиссионных  
ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном  количеству принадлежащих им  акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется  на размещение акций и иных эмиссионных ценных  бумаг,  конвертируемых  в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  законом  и уставом, в  зависимости  от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося  после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций  соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату:
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
9.2. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций :
9.2.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
9.2.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через полномочных представителей, имеют право на получение дивидендов, а  случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
9.3. Консолидация и дробление акций.
9.3.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом  в Устав  общества вносятся  соответствующие  изменения относительно номинальной стоимости и  количества  размещенных и объявленных акций общества.
9.3.3.  По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества. При этом в Устав общества вносятся соответствующие изменения  относительно  номинальной  стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества. 
9.4. Голосующие акции.
9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным  в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является :
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
9.4.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют  их владельцу право :
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
-доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-экономической деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

10.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.  В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество  должно  осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

11.	ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
11.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  Такие акции  должны быть реализованы по их  рыночной  стоимости  не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае  общее  собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
11.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
11.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться  ограничениями,  установленными  федеральными законами.
11.7. Определение рыночной стоимости имущества.
11.7.1.Цена (денежная оценка), а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяется решением Совета директоров общества. Они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
11.7.2. Если лицо,  заинтересованное  в совершении одной или нескольких сделок, при которых  цена  имущества  определяется  Советом  директоров, является членом Совета директоров, цена имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
11.7.3. Для  определения денежной оценки имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.7.4. В случае, определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика не обязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна  быть  принята во внимание  эта цена  покупки  или  цена спроса и цена предложения.

12.	ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, соответствующей категории и типа.
12.2.. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально, раз в полгода, раз в год.
12.3. Решение о выплате промежуточных (квартальных, полугодовых) дивидендов, размере   дивиденда,   форме  и даты  его выплаты принимается советом директоров в соответствии с Уставом общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и даты его выплаты принимаются общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме.
12.4. Для выплаты дивидендов совет директоров составляет список лиц, имеющих право получения дивидендов.
В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, включаются акционеры и  номинальные держатели акций,  внесенные в реестр акционеров общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия решения советом директоров общества решения о выплате промежуточных дивидендов.
В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

13.	ОБЛИГАЦИИ  И  ИНЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
13.2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.
13.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
13.4. Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала общества.
13.5. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, представленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.
13.6. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
13.7. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо под обеспечение , представленное для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигаций без обеспечения.
13.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
      Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным  на  голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным  на  голосование  с  предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
-путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года общества.
Проводимые,  помимо  годового,  общие  собрания акционеров являются внеочередными.
14.2. Дата и  порядок  проведения  общего  собрания  акционеров, порядок   сообщения о его проведении,     перечень,    представляемых     акционерам     материалов      (информации) при подготовке  к  проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров.
14.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решения следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2)   реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)  определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)   утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этим акциям;
10) увеличение  уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций , а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
12)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков общества по результатам финансового года;
13)   дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) приобретенных собственником размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18)принятые решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений или компенсаций;
22) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
14.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а  если  он отсутствует  или  отказывается  председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу,  поставленному  на голосование, принимается большинством голосов (50 % + 1 голос) акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если   для принятия   решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
14.8. Общее собрание акционеров принимает решение только по предложению Совета директоров по вопросам, установленным в подпунктах 2,5,10,13,14,15,16,17,18,19,20 пункта 14.3 Устава.
14.9. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,9,16,17 пункта 14.3 Устава большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, или доводятся не позднее 10  дней  после составления протокола до сведения лиц , включенных в список лиц, имеющих  право  на  участие в общем собрании акционеров,  в  порядке,  предусмотренном  для  собрания о  проведении общего собрания акционеров.
14.11. Сообщение и проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Причулымский Вестник», выпускаемый в г. Ачинске, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня  которого содержит вопрос о реорганизации общества –  не  позднее,  чем  за 30 дней до даты его проведения.
14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовые отчеты, годовая  бухгалтерская  отчетность,  в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав  общества,  или проект Устава общества  в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров.
14.13. Акционеры  (акционер), являющиеся в совокупности владельцами  не менее, чем 2 % голосующих акций общества в срок  не  позднее  30 дней  после  окончания  финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в единоличный исполнительный орган общества, Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может  превышать  количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.
14.14. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.
14.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию  общества  выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

15. СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и  проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2,5,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20 пункта 14.3 Устава;
6) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
7)  принятие решения о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества;
8) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)  объявленных  акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 % и менее  ранее размещенных объявленных акций общества;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции  эмиссионных  ценных бумаг, которые могут быть  конвертированы  в  обыкновенные акции, в количестве 25 % и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции,   посредством открытой подписки;
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) утверждение формы требования акционеров о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение  которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение  положений  о  филиалах  и  представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей  филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах;
27) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI ФЗ “Об акционерных обществах»;
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
15.4. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47  ФЗ «Об акционерных обществах»,  полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
15.5. Член совета директоров общества может не быть акционеров общества. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
15.6. Голосование проводится тайно по каждой кандидатуре отдельно. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
15.7. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно  председателя  совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленного в следующем пункте устава общества.
15.8.В случае,когда количество совета директоров общества становится менее половины от числа совета директоров, определенном  уставом  общества,  совет  директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного  общего  собрания  акционеров  для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
15.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, полномочия остальных членов совета директоров не  прекращаются, за  исключением случая,  установленного в предыдущем пункте настоящего устава.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия членов совета директоров  общества прекращаются, за  исключением    полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
15.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Совет      директоров      вправе     в     любое     время   переизбрать   своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
15.11. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствующих на них, организует ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.
В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
15.12. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.
Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
15.13. Кворум для проведения заседания членов директоров – 2/3 от числа избранных членов совета директоров.
15.14. Решения на заседании членов совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих.
Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров общества запрещается.
Решения по следующим вопросам принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
1)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах  количества и  категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных  обыкновенных  акций  в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписи в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества.
15.15. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ОБЩЕСТВА,  ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР)

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных  ФЗ  «Об  акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и  дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором , заключаемым  генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
16.4. генеральный директор назначается Советом директоров на срок 5 лет. Срок полномочий  генерального директора  исчисляется  с  момента  избрания  его Советом  директоров и длится до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет Советом директоров.
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок – 3 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров.
Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента  утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 3 года годовым общим собранием.
16.5. Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
16.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении  полномочий  Генерального  директора,  расторгнуть  с ним договор и избрать нового генерального директора.

16.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост генерального директора, устанавливаются «Положением о генеральном директоре» утверждаемым общим собранием общества.
16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР)  ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии», утверждаемым общим  собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о ревизионной комиссии».
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит :
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по  инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую  бухгалтерскую  отчетность,  отчетов  о  прибылях  и убытках (счета прибылей и убытков),  распределения прибыли, отчетной документации для налоговых статистических органов, органов государственного управления;
- поверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право :
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее, чем  10 % голосующих акций.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 10 дней до годового собрания заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, в котором должны содержаться :
17.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей  могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.  Размеры таких вознаграждений и компенсаций  устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

18.	СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ  ОБЩЕСТВА

	В обществе при числе акционеров–владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, срок полномочий, количественный и персональный состав которой утверждаются общим собранием акционеров.
                  В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В общества при числе акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.
18.2. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества,  единоличный  исполнительный  орган  общества, а равно управляющая организация или  управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
18.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 
18.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает  установленный  порядок  голосования  и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит  итоги  голосования,  составляет  протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

19.	РЕЕСТР  АКЦИОНЕРОВ  ОБЩЕСТВА

	В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
	 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.
	 Держателем реестра акционеров общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор).
	 Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
	 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
	 Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
	 Отказ от внесения записи в реестр не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. Отказ от внесения записи в реестр может быть обжалован в суде.
	 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального  держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра  акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

20.	КРУПНЫЕ  СДЕЛКИ

	Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализаций) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.
	 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется советом директоров в соответствии со ст. 11.7 Устава общества.
	 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, единогласно всеми членами совета директоров единогласно без учета выбывших членов совета директоров.
В случае если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен не решение общего собрания акционеров.
20.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов на дату принятия решения  о  совершении  такой  сделки, принимаются общим собранием акционеров большинством  в 3/4 голосов акционеров, присутствующих на собрании.
20.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть  признана недействительной по иску общества или акционера.

21.	ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ  В  СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ  СДЕЛКИ

	Лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, признаются член совета  директоров,  лицо,  занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры),  владеющий  совместно  со  своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица :
- являются стороной, выгодоприобретателем сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами акций юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве посредника; 
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
21.2. Лица, указанные в п. 21.1 Устава, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора информацию;
                - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
                - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;
                - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
21.3. Решение, о сделке в совершении которой имеется  заинтересованность, должна быть одобрена советом директоров большинством голосов, не  заинтересованных в ее совершении.
21.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров, в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством  подписки или реализации акций, составляющих более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством  подписки  эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть  конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % обыкновенных акций, ранее  размещенных  акций,  и обыкновенных  акций, в которые могут быть конвертированы  ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги.
21.5. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущества, не ниже рыночной стоимости этого имущества, либо стоимость приобретения имущества не превышает рыночной стоимости этого имущества, определяемой в соответствии с разделом 11.5  Устава общества.
21.6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания, предусмотренного п. 21.4. настоящей статьи, в случаях, если сделка совершается  в  процессе  осуществления  обычной  хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной.
21.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
21.8. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу.

22.	УЧЕТ  И  ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ  ОБЩЕСТВА

	Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.

Для  обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития  за  счет прибыли, остающейся в  распоряжении  общества,  образуются соответствующие целевые фонды.
	В обществе создается резервный фонд в размере до 25 % уставного капитала общества. Резервный фонд общества формируется путем  обязательных  ежегодных  отчислений от  чистой  прибыли  в размере 5 %  до достижения фондом до достижения фондом установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков , а также  для  погашения  облигаций  общества  и  выкупа  акций  в  случае  отсутствия  иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
	 Общество формирует из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников  общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего распределения его работникам. Размер, порядок формирования этого фонда определяется советом директоров.
	 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
	 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление  ежегодного  отчета и  другой  финансовой  отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом общества.
	 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
	 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. Перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

23.	АУДИТОР  ОБЩЕСТВА

	Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.
	 Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
	 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
	 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение, в котором должно содержаться :
                  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных  финансовых документов общества;
                 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
	 Внутренний аудит общества осуществляется ревизионной комиссией.
	 Аудиторская проверка деятельности общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания.
	 В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении  аудиторской проверки деятельности общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки. 

24.	ДОКУМЕНТЫ  ОБЩЕСТВА

	Общество обязано хранить следующие документы :
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе:
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- годовые финансовые отчеты;
- положение о филиале, представительстве;
- проспекты эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
-протоколы  общих  собраний  акционеров  общества,  заседаний совета директоров общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных  лиц  общества с  указанием  количества и типа принадлежащих им акций;
- заключение  ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.
24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 24.1. Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
24.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.1. Устава, к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительных органов общества. Право  доступа имеют акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества. По требованию акционера общество обязано предоставит ему за плату копии указанных документов.
24.4. Открытое акционерное общество обязано раскрывать :
- годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

25.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЩЕСТВА

	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.
	 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
	 При реорганизации общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам общества в отношении всех его кредиторов и должников.
	 Слияние осуществляется путем объединения контрольных пакетов акций с последующей конвертацией акций, либо путем изъятия акций одного общества с эквивалентной заменой акциями другого общества и консолидацией балансов.
	 Разделение осуществляется путем создания на основе одного общества новых самостоятельных   обществ   с   разделением   баланса   и   капитала,   выпуском   новых   акций.       
Допускается выделение из существующего общества подразделений и образование нового общества со своим балансом и капиталом. Первое общество продолжает существовать с соответствующими изменениями в активах и пассивах.
	Поглощение осуществляется путем покупки 100 % акций общества. При этом общество  может утрачивать самостоятельность, его баланс консолидируется с балансом общества-покупателя и изменяется схема управления, либо приобретенное общество может сохранить права юридического лица.
	 Условия и порядок реорганизации, не предусмотренный настоящим Уставом, регулируется действующим законодательством.

26.	ПОРЯДОК  ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА,
ЛИКВИДАЦИОННАЯ  КОМИССИЯ

	Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2 ст.61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 ГК РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
	 В случае добровольной ликвидации общества совет директоров выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.
	 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению  делами общества. Ликвидационная  комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
	 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
	 В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.26.10 Устава.
	 По окончании срока (не менее 2 месяцев) для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
	 Если имеющихся  у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная  комиссия осуществляет продажу имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
	 Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст.64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, за исключением кредиторов пятой очереди,  выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
	 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
	 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности :
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4 Устава;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
26.11. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.