Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Управление строительства-604»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УС-604»	
1.3. Место нахождения эмитента	663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Калинина, 25	
1.4. ОГРН эмитента	1022401483884	
1.5. ИНН эмитента	2453000901	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40066-F	
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	
www.vash-registrator.ru	

2. Содержание сообщения	

Принятие Советом директоров ОАО «УС-604» решения о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2008 финансового года. 

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 февраля 2009 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 04 февраля 2009 года, протокол № 19. 

Содержание решений, принятых Советом директоров: 
1. Созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 10 апреля 2009 года. 
Время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Красноярский край, город Зеленогорск, ул. Калинина, дом 25 (зал заседаний)

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 г.;
 2. Распределение прибыли за 2008 год, в том числе о дивидендах; 
 3. Утверждение сметы распределения прибыли на 2009 г.;
 4. Избрание членов Совета Директоров ОАО «УС-604»;
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УС-604»;
 6. Утверждение внешнего аудитора ОАО «УС -604» 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 февраля 2009 года. 

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			А.А. Юнг 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	24	”	февраля	20	09	г.	М.П.