Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»	
1.3. Место нахождения эмитента	663621, Красноярский край, Канский район, с. Красный Маяк	
1.4. ОГРН эмитента	1022401361300	
1.5. ИНН эмитента	2450013518	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40219-F	
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	
www.vash-registrator.ru	

2. Содержание сообщения	

Принятие Наблюдательным советом ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК» решения о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2008 финансового года. 

Дата проведения заседания Совета директоров: 03 марта 2009 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 03 марта 2009 года, протокол № 1. 

Содержание решений, принятых Советом директоров: 

1. Созвать годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 24 апреля 2009 года. 
Начало регистрации акционеров для участия в собрании-9 ч.00 мин. по месту проведения собрания. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Красноярский край, Канский район, п. Красный Маяк, ул. Победы,64, Красномаяковский Дом культуры

2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров Общества. 

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»  за 2008 г.;
 2. Избрание Наблюдательного совета ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»;
 3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»;
 4. Избрание Счетной комиссии ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»;
 5. Утверждение аудитора ОАО «ПЛЕМЗАВОД КРАСНЫЙ МАЯК»;

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 24 марта 2009 года. 

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным оповещением всех акционеров путем опубликования в газете «Сегодняшняя газета» объявления о проведении общего годового собрания акционеров не позднее 24.03. 2009 г. 

3. Подпись	
3.1. Директор  _________________________  С.А. Цуканов
       ОАО «Племзавод Красный Маяк»                  (подпись)

3.2. 05.03.2009 г.        М.П.