Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «МЯСО»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЯСО»	
1.3. Место нахождения эмитента	663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, д.159	
1.4. ОГРН эмитента	1022401361674	
1.5. ИНН эмитента	2450000484	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40068-F	
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	
www.vash-registrator.ru	

2. Содержание сообщения	

Принятие Советом директоров ОАО «Мясо» решения о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2008 финансового года. 

Дата проведения заседания Совета директоров: 07 апреля 2009 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 08 апреля 2009 года, протокол № 13. 

Содержание решений, принятых Советом директоров: 
1. Созвать годовое собрание акционеров. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 14 мая 2009 года. 
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут. 
Место проведения годового общего собрания акционеров: Красноярский край, город Канск, ул. Кайтымская, дом 159 (актовый зал )

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 

         1.Утверждение отчета о производственно-хозяйственной деятельности  общества за 2008 год.
         3.Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
         4.Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, прибыли и убытков за 2008 год.
         5.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2008год.
         6. О выплате дивидендов за 2008год.
         7.О распределении прибыли на 2009 год.
         8.Выборы членов Совета директоров
         9.Выборы членов ревизионной комиссии
         10.Выборы членов счетной комиссии сроком на 1 год.
        11.Утверждение внешнего аудитора общества на 2009 год.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 7 апреля 2009 года. 

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
Провести годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным опубликованием повестки дня в средствах массовой информации. 

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			В.С.Галицкий 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	08	”	апреля	20	09	г.	М.П.