Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Красноярскэлектросетьстрой»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «КЭСС» 	
1.3. Место нахождения эмитента	660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 12 «А», корпус 5  	
1.4. ОГРН эмитента	1022402141520	
1.5. ИНН эмитента	2460002730	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vash-registrator.ru 	

2. Содержание сообщения	

Принятие Советом директоров ОАО «КЭСС» решения о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2007 финансового года, в том числе рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: 

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2008 года. 
Дата составления протокола заседания и его номер: 19 марта 2008 года, протокол № 5. 

Содержание решений, принятых Советом директоров: 
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КЭСС» 15 апреля 2008 года в форме собрания. 
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.  Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, город Красноярск, Красная площадь, дом 5, офис ОАО «КЭСС». 

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 

1.	О возложении функций счетной комиссии Общества на регистратора Общества  - Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор». 
2.	Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 года. 
3.	Об избрании Совета директоров Общества
4.	Об избрании ревизионной комиссии Общества. 
5.	Об утверждении аудитора Общества. 
6.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 20 марта 2008 года. Поручить генеральному директору направить соответствующее распоряжение специализированному регистратору ЗАО «Ваш Регистратор». 

4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
Опубликование сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Красноярский рабочий» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 
Утвердить форму сообщения годового общего собрания акционеров. 

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 
•	Годовой отчет за 2007 год;
•	Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год, в том числе заключение аудитора;
•	Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2007 год;
•	Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2007 года;
•	Сведения о кандидатах в совет директоров;
•	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
•	Сведения о кандидатуре аудитора;
•	Сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: лица, являющиеся сторонами по сделке, предмет сделки, цена  и иные существенные условия. 
С информацией (материалами), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Красноярск, Красная площадь, дом 5, офис ОАО «КЭСС», приемная генерального директора с 10 часов до 17 часов, обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. 
6. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год. 

7. Утвердить рекомендации по распределению прибыли и убытков по итогам 2007  финансового года. Дивиденды не начислять и не выплачивать. 

8. В соответствии со статьей 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в совет директоров Общества следующих кандидатов: 
•	Болдаевский Виктор Николаевич;
•	Гнатюк Дмитрий Петрович;
•	Голомаздин Максим Сергеевич;
•	Протасов Владимир Николаевич;
•	Троицкий Андрей Валериевич. 
По выборам в ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов: 
•	Венедиктова Татьяна Викторовна; 
•	Мистрикова Лидия Тимофеевна; 
•	Шумбасова Ксения Андреевна. 

9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Порядок» (руководитель Вагнер Рейнгольд Эрвинович), место нахождение: город Красноярск, пр. Свободный, д. 75. 

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров

11. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества является член совета директоров, акционер Троицкий Андрей Валериевич, а в случае его отсутствия  - член совета директоров, акционер Гнатюк Дмитрий Петрович. 

12. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Шумбасову Ксению Андреевну. 

13. Привлечь Регистратора - Закрытого акционерного общества «Ваш Регистратор» для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			С.В. Протасов 		
	(подпись)				
3.2. Дата “	19	”	Марта	20	08	г.	М.П.