Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Инженерный центр «ГЕОСЕТЬ – СИБИРЬ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ГЕОСЕТЬ – СИБИРЬ»	
1.3. Место нахождения эмитента	660049, Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, 76, «Б»	
1.4. ОГРН эмитента	1022402673941	
1.5. ИНН эмитента	2466007164	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vash-registrator.ru	

2. Содержание сообщения	
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2009 года №5.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
1.	Провести годовое общее собрание ОАО Инженерный Центр «ГЕОСЕТЬ-СИБИРЬ»  путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование  30 июня 2009 года в 15.00 в административном здании ОАО Инженерный Центр «ГЕОСЕТЬ-СИБИРЬ», расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 76 «Б».
2.	Утвердить следующую повестку дня:
1.	Выборы членов счетной комиссии.
2.	Утверждение аудитора общества.
3.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков.
4.	Распределение прибыли за 2008 год.
5.	О дивидендах за 2008 год.
6.	Избрание наблюдательного совета общества.
7.	Избрание ревизионной комиссии общества.
3.	Утвердить формы и текст бюллетеней семи видов для голосования по одному вопросу в каждом  (Приложение к протоколу).
4.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 05 июня 2009 года.
5.	Определить следующий перечень материалов акционерам для ознакомления:
-	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
-	 заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
-	рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
-	сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества,
-	сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,
-	сведения о кандидатах в счетную комиссию общества,
-   информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества,
-	проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня.
6.	Определить, что с перечисленными материалами акционеры будут иметь возможность знакомиться в административном помещении исполнительного органа общества,  расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 76 «Б»,  с 09.00 до 10.00 в рабочие дни.
7.	Сообщить акционерам о дате проведения общего собрания заказным письмом с уведомлением.
8.	Отчет ОАО  Инженерный Центр «ГЕОСЕТЬ-СИБИРЬ» за 2008 год утвердить.
9.	Поручить выступить на собрании акционеров с отчетом генеральному директору Кузьмину Е.А.
10.	Рекомендовать общему собранию направить прибыль за 2008 год на развитие производства и дивиденды не выплачивать.
11.	Включить в список кандидатов в члены наблюдательного совета следующих кандидатов:
1.	Шевцову Людмилу Николаевну;
2.	Дегтярева Андрея Викторовича;
3.	Буценца Александра Ивановича;
4.	Покшиванова Алексея Михайловича;
5.	Кузьмина Евгения Алексеевича. 
12.	Включить в список кандидатов в члены ревизионной комиссии  следующих кандидатов:
1. Ковалеву Тамару Ивановну;
2. Корнева Алексея Владимировича;
3. Цветкова Павла Борисовича.          
13.	Включить в список кандидатов в члены счетной комиссии  следующих кандидатов:
1.	Коршуненко Наталию Владимировну; 
2.	Савлевич Елену Владимировну;
3.	Ефимову Ларису Васильевну.
Предложить общему собранию для утверждения в качестве аудитора общества ООО “Аудиторский Дом”, г.Красноярск, лицензия Министерства Финансов Российской Федерации №Е007286 от 06 мая 2005 года.
14.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Е. А. Кузьмин		
	(подпись)				
3.2. Дата “	09	”	июня	20	09	г.	М.П.