Протокол № 22
внеочередного общего собрания акционеров 

 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинское предприятие оптовой торговли «Росторгодежда».
Сокращенное наименование: ОАО «Росторгодежда».
Место нахождения: Россия, 454036, г.Челябинск, Курчатовский район, Свердловский тракт, 14.
Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Дата проведения общего собрания: 29 октября 2010г.
Место проведения общего собрания: 454036, г.Челябинск, Свердловский тракт, 14.

Повестка дня:
1. О переименовании предприятия. 
2. Утверждение Устава в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 30 минут местного времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18часов 00 минут местного времени.
Время открытия общего собрания: 17 часов местного времени.
Время закрытия общего собрания: 18 часов 00 минут местного времени.
Время начала подсчета голосов: 18 часов 05 минут местного времени.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня составляло 101.919 штук или 100 % голосов на общем собрании акционеров.
Для участия в собрании зарегистрировался  1 уполномоченный представитель акционера, на общее количество голосов 91.701, что составляет 89,97% от числа имеющих право участвовать в собрании. Собрание правомочно (имеет кворум), зарегистрировалось свыше 50% голосующих акций.

Председатель собрания: Петров А.И.
Секретарь собрания: Мжельская И.Б.

По первому вопросу:   предложено  переименовать  предприятие с целью удаления из наименования буквенного сочетания "рос", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г. № 52.
Предложено название Открытое акционерное общество "Торговый Дом "ПЕТРОВ".
      
Вопрос, поставленный на голосование:  Утвердить новое название предприятия Открытое акционерное общество "Торговый Дом "ПЕТРОВ".

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  91.701 голосов или 89,97 % размещенных голосующих акций ОАО “Росторгодежда”. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:  “За”  -  91.701  голосов.
                                                          “Против” – нет  голосов.
                                                          “Воздержался”  - нет  голосов.
Решение принято 91.701 голосами, что составляет 100 % от числа голосов, принявших участие в собрании.
 Недействительных бюллетеней нет.

По второму вопросу: предложено в связи с переименованием Общества в ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ", утвердить Устав  в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:: Утвердить Устав ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ"
Результаты голосования:         “ЗА” – 91.701 голосов
“Против”  -  0  голосов
“Воздержались- 0 голосов
 Недействительных бюллетеней нет.

Председатель собрания                                         _________________           А.И.Петров
Секретарь  собрания                                               _________________           И.Б.Мжельская

Дата составления протокола: 29 октября 2010г.