Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	открытое акционерное общество «Новокозульский леспромхоз»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Новокозульский леспромхоз»	
1.3. Место нахождения эмитента	662050, Красноярский край, Козульский район, пгт. Козулька,ул. Пролетарская, дом 147.	
1.4. ОГРН эмитента	1032400683270	
1.5. ИНН эмитента	2421002977	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-40479-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nrcreg.ru/work/238/844	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). -  годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. - очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 662215, Красноярский край, Козулькский район,пос. Козулька, ул. Пролетарская, 147

2.3. Кворум общего собрания.-  36550голосов, присутствовало - 73100 голосов кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение годового отчета за 2009 год,
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год,
Решения приняты
2.	Утверждение заключения аудитора Общества
Решения приняты

3.	О распределении прибыли, о дивидендах за 2009 год,
Решения приняты

4.	Избрание членов Совета директоров,
Решения приняты

5.	Принятие Устава Общества в новой редакции,
Решения приняты

6.	Утверждение аудитора общества,
Решения приняты

7.	О реорганизации ОАО «Новокозульский леспромхоз»,
Решения приняты

8.	Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразовании,
Решения приняты

9.	Порядок и условия преобразования,
Решения приняты

10.	Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
Решения приняты

11.	Список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица,
Решения приняты

12.	Утверждение формы управления создаваемого общества,
Решения приняты

13.	Указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица,
Решения приняты

14.	Об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта,
Решения приняты

15.	Об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.
Решения приняты

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки «Утверждение годового отчета за 2009 год  и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год»

Решили: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2009 года.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение заключения аудитора Общества»
был заслушан доклад главного бухгалтера Мананниковой С.П.  о заключении независимого аудитора.
Решено:  утвердить заключение независимого аудитора.
Решение принято:  за – 73100 голосов,   против  -  нет,     воздержались   - нет.

По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли, о дивидендах за 2009 год»
Решили: утвердить данное предложение.
Решение принято:  за – 73100 голосов,   против  -  нет,     воздержались   - нет.

По четвертому вопросу повестки дня : «Избрание членов Совета директоров»  голоса распределились следующим образом:
                                                              За                   Против                         Воздержались 

Устюгова Любовь Васильевна          73100                     нет                                 нет
Мананникова Светлана Петровна    73100                      нет                                 нет
Упит Владимир Михайлович           73100                      нет                                 нет
Борщева Валентина Анатольевна     73100                      нет                                 нет
Чигряй Татьяна Ивановна                 73100                      нет                                 нет

По пятому вопросу повестки «О принятии Устава ОАО «Новокозульский леспромхоз» в новой редакции»
Решили: принять Устав ОАО «Новокозульский леспромхоз» в новой редакции.
Решение принято:  за – 73100 голосов,   против  -  нет,     воздержались   - нет.

По шестому вопросу повести дня: «Утверждение аудитора общества»
Решили: предложено заключить договор на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества  с  ООО «Траст-аудит».
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По седьмому вопросу повести дня: «О реорганизации ОАО «Новокозульский леспромхоз»
Решили : провести реорганизацию открытого акционерного общества «Новокозульский леспромхоз» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По  восьмому вопросу повестки дня «Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразовании»
Решили: определить полное фирменное наименование обществу с ограниченной ответственностью, создаваемое путем реорганизации ОАО «Новокозульский леспромхоз» в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Новокозульский леспромхоз».
Сокращенное наименование: ООО «Новокозульский леспромхоз»
Место нахождения: ООО «Новокозульский леспромхоз»  - Красноярский край, Козульский район, П. Козулька, ул. Пролетарская, 147.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По девятому вопросу повестки дня «Порядок и условия преобразования»
Решили:
1.ООО «Новокозульский леспромхоз» является  полным правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Новокозульский леспромхоз»
2.Установить сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств ОАО «Новокозульский леспромхоз» в течение 10 дней с момента принятия решения о реорганизации,
3.Утвердить способ оценки передаваемого (принимаемого) в порядке правопреемства имущества и обязательств – по остаточной стоимости (по данным ОАО «Новокозульский леспромхоз»),
4.Акций, подлежащих выкупу   -  нет. 
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По десятому вопросу повестки дня «Порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью»
Решили: произвести обмен акций ОАО «Новокозульский леспромхоз» на доли участников в уставном капитале ООО «Новокозульский леспромхоз» один к одному по номинальной стоимости.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица»
Решено: ревизионную комиссию не создавать.
Решение принято: за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формы управления создаваемого общества»
Решено: руководство текущей деятельностью ООО «Новокозульский леспромхоз» будет осуществляться единоличным исполнительным органом Общества  - генеральным директором.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица»
Решено: генеральным директором ООО «Новокозульский леспромхоз» назначить Упит Владимира Михайловича,     паспорт серия 04 00 № 500575 выдан 27.03.2001 года ОВД Козульского района Красноярского края, проживающий по адресу: Красноярский край, Козульский район, пгт. Козулька, ул. Конечная, д. 1 «Б», кВ. 2.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта»
Решено: утвердить передаточный акт.
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов»
Решено: Утвердить и подписать Устав ООО «Новокозульский леспромхоз»
Решение принято:       за    - 73100 голосов,   против    -  нет,         воздержались   - нет.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.30 июня 20010г.	

3. Подпись	
3.1. генеральный директор
ОАО «Новокозульский леспромхоз»
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			Упит В.М.		
	(подпись)				
3.2. Дата “	06		июля	20	10	г.	М.П.