ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО:	УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров	Общим годовым Собранием акционеров

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»	ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»

Протокол Совета директоров № 5	11 июня 2010г.

от 30 апреля 2010г.

Председатель Совета директоров

_______________ Г.А.Деркач

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Челябинскспецжелезобетонстрой»

за 2009г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Положение Общества в отрасли.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Перспективы развития Общества.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Сведения о лице, занимающем должность Директора Общества, его биографические данные и сведения о владении акциями Общества в отчетном периоде. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения Директора Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

13.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

1.Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Челябинскспецжелезобетонстрой» создано путем преобразования Челябинского дочернего предприятия Акционерной проектно-строительной фирмы «Спецжелезобетонстрой» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г.Челябинска №2473 от 08 октября 1996г., Регистрационный номер 202.

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» поставлено на налоговый учет, что подтверждается Свидетельством серии 74 № 00559275, выдано 03.08ю1999г.

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» выдано Свидетельство серии 74 №185578 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 01 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Курчатовскому району г.Челябинска от 26.11.2002г. присвоен ОГРН 1027402549492.

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» является субъектом Российской Федерации

Контактный телефон 8 (351) 797-97-52; факс 8 (351) 797-98-03

Место нахождения общества:454106, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6

Почтовый адрес общества: 454106, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6

Согласно Устава и выданной Государственным комитетом РФ по Строительству и жилищно- коммунальному комплексу на основании приказа Госстроя России от 06.02.2003г. № 5/7 Государственной лицензии ГС- 1-77-011-27-0-7448004138-008086-1 по 06.02.2008г. общество осуществляет строительство конструктивных частей и в целом высотных сооружений из монолитного железобетона на территории Российской Федерации.

Реестродержатель: ЗАО Национальная регистрационная компания:

Юридический адрес: 121357, Россия, г.Москва, ул.Вересаева, дом 6

Челябинский филиал: 454084, Россия, г.Челябинск, пр.Победы, д 160, оф.394

Уставной капитал ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» -1690 (Одна тысяча шестьсот девяносто) рублей

Общее количество акций -3380 шт

В т.ч.:

а) обыкновенные -1892 шт

из них принадлежат ФАФИ -452 шт

б) привилегированных -1488 шт

Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» № 69-1-1025 от 25.04.97г.:

- номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек

- номинальная стоимость привилегированных бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек.

Доля Российской Федерации в уставном капитале -13,37%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 23,89%

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Российский аудит»

Место нахождения : 454007, г.Челябинск, ул.Горького,7 оф.26.

2.Приоритетеные направления деятельности Общества.

В отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, (строительство), наметился значительный спад. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является уровень промышленного производства. Повижение спроса на строительно-ремонтные работы зависит от роста промышленного производства в стране. В данных условиях ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» старается удерживать ранее занятые позиции в отрасли.

В связи с падением промышленного производства и уменьшением потребности в строительно-ремонтных работах т идет понижение спроса на ремонт и строительство промышленных сооружений. В сложившейся ситуации деятельность предприятия оценивается как удовлетворительная.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества в 2009г.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» и действует в рамках своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой».

4.Переспективы развития Общества

В настоящее время предприятие намерено повышать уровень производства и в дальнейшем развивать основные виды деятельности – монтажно- ремонтные работы.

В будущем не планируется организации нового производства, а также освоения выпуска новых видов продукции.

5.Отчет о выплате объявленных дивидендов

Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» от 11.06.2009г. принято решение по итогам работы Общества за 2008г. дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1. Отраслевые риски

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» подвержено ряду отраслевых рисков на внутреннем рынке, к числу которых можно отнести следующие:

- насыщение спроса внутреннего рынка на ремонт и возведение дымовых труб;

- повышение цен на продукцию естественных монополий (эл.энергия, топливо);

- износ основных фондов и потребности в модернизации.

- высокий уровень кризисности в отрасли.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» для снижения отраслевых рисков являются:

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

6.2. Финансовые риски

Серьезными причинами, которые могут повлиять на работу предприятия могут являться:

- резкий рост инфляции до критических значений.

6.3. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

- изменение налогового законодательства;

Правовые риски, связанные с участием эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента: в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово- хозяйственной деятельности.

6.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Имеются риски, связанные с изменениями цен на потребляемое сырье и материалы, тепло- и энергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности.

На работу эмитента влияет падение спроса на строительные работы.

Для выживания в данных условиях предприятие повышает уровень организации производственных процессов для сокращения сроков выполнения работ и повышения качества выпускаемой продукции, а также поддерживает цены на производимую продукцию на более низком уровне.

7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: данных сделок в отчетном периоде не совершалось

8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: данных сделок в отчетном периоде не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в последнем отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе и краткие биографические данные и владениями акциями в течение отчетного года .

Список членов Совета директоров последнего состава:

Деркач Галина Алексеевна - председатель

Год рождения: 1943г.

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: 19,35%

Давыдов Сергей Владимирович –генеральный директор, член СД

Год рождения: 1962г.

Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Деркач Ольга Александровна – член СД

Год рождения: 1967г.

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Давыдова Ольга Анатольевна – член СД

Год рождения: 1962

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: 3,14%

Тарсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист Территориального управления Россимущества по Челябинской области

– член СД

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Состав ревизионной комиссии:

- Кирюхина Светлана Геннадьевна- секретарь-референт ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»

- Ботова Лариса Анатольевна - бухгалтер ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»

- Зюзина Наталья Александровна- бухгалтер ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой»

10. Сведения о Генеральном директоре.

Давыдов Сергей Владимирович

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2003

Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"

Должность: технический директор

Период: 2003 – наст. время

Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой»"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение одного года.

В соответствии с Уставом Общества избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения

Вознаграждения Общего собрания акционеров за последний завершенный финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения Совета директоров за последний завершенный финансовый год: не выплачивались.

Вознаграждения членов Ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год: не выплачивались.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений нет.

Трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются трудовым договором с Генеральным директором.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется и регулируется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», утвержденными нормативными актами РФ, Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам. А также Уставом Общества и внутренними документами.

Деятельность общества соответствует следующим принципам корпоративного управления:

Обеспечение акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе.

Равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения принятия акционерами и инвесторами Общества обоснованных решений.

Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.

13.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Челябинскспецжелезобетонстрой» за 2009г.

1. Выручка составила	7755т.руб.

в том числе:

а) на строительстве высотных

железобетонных сооружений

б) реализация услуг	7755 т.руб.

2.Дебиторская задолженность на 01.01.2010г.	3457т.руб.

3.Поступило денежных средств, всего:	6775 т.руб.

в том числе:

а) на расчетный счет	6775 т.руб.

б) взаимозачетами за материалы, услуги

4. Задолженность по платежам в бюджет

на 01.01.2010г. составила	130 т.руб.

из них:

Арендная плата за землю	106

Налог на прибыль

Налог на имущество

5.Задолженность перед государственными

внебюджетными фондами на 01.01.2010г.	24 т.руб.

6. За 2009г. направлено денежных средств

всего:	6609 т.руб.

из них:

на выплату заработной платы	1737 т.руб.

на оплату работ, услуг, материалов	3506т.руб.

на расчеты с бюджетом	1046 т.руб.

7. Численность работающих за 2009г.	16 чел.

8. Прибыль за 2009г. составила	-219 т.руб.

Израсходовано средств за 2009г.

на:

а) оплату, материальной помощи

и др. социальные нужды	23 т.руб.

б) спонсорская помощь

в) нераспределенная прибыль	-

Генеральный директор	С.В.Давыдов

Главный бухгалтер	О.А.Давыдова