УТВЕРЖДЕНО							Республика Коми

На внеочередном собрании	акционеров				ИМНС Республики Коми	

ОАО "Комиагропродкт"						по г. Сыктывкару

От 29 августа 2002года						ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

Председатель собрания						№ _______________________

_________П.Д. Босичук						от "    " ___________2003 года

У С Т А В

ОТКРЫТОГО 	АКЦИОНЕРНОГО	 ОБЩЕСТВА

"К О М И А Г Р О П Р О Д У К Т"

г. Сыктывкар

2003года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Открытое акционерное общество «Комиагропродукт», именуемое в дальнейшем  -"Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» с изменениями от 7 августа 2001 года N 120-ФЗ, другими правовыми актами Российской Федерации. 
1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "Комиагропродукт", сокращенное наименование на русском языке: ОАО «Комиагропродукт». 
1.3. Общество является коммерческой организацией. 
1.4.Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании  настоящего Устава и действующего законодательства. 
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 
1.6. ОАО «Комиагропродукт» является открытым акционерным обществом. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. Общество вправе также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и других правовых актов. 
1.7.Количество акционеров Общества не ограничено. 
1.8.Место нахождения Общества: Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Элеваторная. д. l. Почтовый адрес: 1670l6, Республика Коми г. Сыктывкар. ул. Элеваторная, дом 1. 

2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1.Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 
2.2.Обшество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые дня осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе: 
-выпуск муки и комбикормов; 
-переработка зерна; 
-выпечка хлеба и кондитерских изделий; 
-переработка яйца птицы; 
-производство мяса птицы и продуктов его переработки; 
-производство яиц, мясоптицы и другой сельскохозяйственной продукции; 
-торгово-закупочная деятельность; 
-оптово-розничная торговля; 
-закупка, заготовка, переработка и реализация различной сельскохозяйственной продукции и других продуктов питания; 
-производство и реализация товаров народного потребления и продукции  производственнотехнического назначения;
-организация и проведение строительно-монтажных, ремонтных работ промышленного и  гражданского назначения;
-лесозаготовка, переработка и  продажа леса; 
-открытие магазинов, кафе, ресторанов, киосков и других торговых точек: 
-автосервис; 
-ремонт машин  оборудования, транспортные услуги; 
-внешнеэкономическая деятельность; 
-другие виды деятельности, не запрещенные законом. 	 
Виды деятельности, требующие специального разрешения (лицензии), осуществляются 
Обществом на основании полученного разрешения (лицензии). 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. 
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые  законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица. 
З.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров. 
3.7. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 
3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. 
3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор. 
3.10. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в  соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливается законом. 
3.11. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, ели иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества лишь в случаях, прямо установленных  законом или договором. 
3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 
3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 
3.14. Общество имеет право: 	 
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица; 		 
- приобретать и отчуждать ценные  бумаги, находящиеся в обращении; 
- проводить аукционы, лотереи, выставки; 
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях; 
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством; 
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями; 
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством; 
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом  законодательством; 
3.15. Общество осуществляет: 
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления; 
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг. 
3.16. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 
3.17. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих финансово- хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-техническое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 
3.18.Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие Закону), являются действительными 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 230 973 000 (Двести тридцать милионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей и разделен на 230 973 (Двести тридцать девятьсот семьдесят три) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, которые приобретены акционерами (размешенные акции). 
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 ( Двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, всего объявленных акций на общую сумму 200 000 000.0 (Двести миллионов) рублей с предоставляемыми акционеру правами, указанными в п. 2, 4 статьи 5 настоящего Устава. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. 
4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных ими обыкновенных акций.
По вопросам, по которым, в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированных акций, акционер – владелец  привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству, имеющихся у него оплаченных привилегированных акций. 
4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу. 
4.4. Уставный капитал Общества  может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акции или размещения дополнительных акций. 

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленный акций, установленного Уставом Общества.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций может быть принято общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
4.7. Увеличение уставного капитала общества путем  размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала общества путем  увеличения номинальной стоимости акций  осуществляется только за счет имущества Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров.
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат пропорционально количеству, принадлежащих ему акций.
4.8. Общество в праве по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
4.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. 
4.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества.
4.11. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционеров либо правопреемники акционеров, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства). 
4.12. В случаях, установленных  Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях акционеры в праве требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется законодательством, а при отсутствии таких правовых норм – в соответствии с обычаями делового оборота. 
4.13. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке. 
4.14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом   директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
4.15. Общество в праве выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме

 уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов) после принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в настоящий Устав. 
4.16. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. 
4. 17.Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав. 
5.2. Акция, принадлежащая учредителю общества, 	не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом общества. 
5.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. 	
5.4. Акционер имеет право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в  Обществе; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими, и иными документами в установленном настоящим уставом порядке; 
- принимать  участие в распределении прибыли; 
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а так же копии решений других органов управления Общества. 
5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством. 
5.6. Акционер обязан: 
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленным настоящим Уставом и действующим законодательством; 
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции; 
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне: 
5.7. Акционеры могут нести и другие  обязанности, предусмотренные  настоящим Уставом и действующим законодательством; 
5.8. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров утверждается регистратор Общества, условия договора с ним, а также paсторжение договора  с ним. 
5.9. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами  Российской федерации. В реестре  акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категории  акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 
5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются  по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. 
5.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 

6.УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
6.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 	единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). 	Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. 
6.3. Годовое собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 6. 4. настоящего Устава и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос,  который в  соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур. 
6.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
6.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой  редакции; 
6.4.2. Реорганизация Общества; 
6.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение  промежуточного и  окончательного ликвидационных балансов; 
6.4.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его  членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6.4.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем Уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом  части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 
6.4.7. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора), Общества и досрочное прекращение их  полномочий: 
6.4.8. Утверждение аудитора Общества: 
6.4.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 
6.4.10. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; 
6.4.11. Избрание членов счетной комиссии досрочное прекращение их полномочий: 

6.4.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций: 
6.4.13. Принятие решений об одобрении сделок 	в совершении которых имеется заинтересованность. 
6.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов имущества; 
6.4.15. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. 
6.4.16. Принятие решений о приобретении обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала общества. 
6.4.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 6.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
6.5. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
6.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
6.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие  акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества; 
6.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,  принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом или Уставом Общества не установлено большее количество голосов акционеров. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2.,6.4.11-6.4.18 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение по вопросам, указанным в пунктах 6.4.1-6.4.3,  6.4.5 и 6.4.16 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством  в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании  акционеров. 
6.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
6.10. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до момента проведения собрания и не позднее чем за 50 дней в случае проведения внеочередного собрания предлагаемая повестка дня, которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием. 
6.11. Подготовка к проведению к общему собранию акционеров, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядки и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

6.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньше чем предусмотрено законом. 
6.13. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица). 
6.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20дней до даты его про ведения и считается правомочным если в нем приняли участие акционеры обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций общества. 
6.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением на дату предъявления требования. 
6.16. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 
6.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
6.18. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. 
6.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматривания  вопросов не установлен иной порядок принятия решений. 
6.20. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания. 
6.21. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на  Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться: место и время проведения общего собрания 
акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы, голосующих акций общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 
6.22. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные в компетенции общего собрания, принимает единственный акционер общества. 

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом, к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров О6щества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах, устанавливаемых решением Общего собрания акционеров. 
7.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют полномочия по мере надобности. 
7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров. 
7.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
7.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке; 
7.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии со СТ.6 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
7.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
7.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
7.5.7. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 
7.5.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 
7.5.9. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
7.5.10. Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций: 
7.5.11. Рекомендации Общему собранию акционеров по рекомендации общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.5.12. Использование резервного и иных фондов Общества; 
7.5.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или Законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 
7.5.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.5.15. Одобрение заключения крупных сделок, связанных с приобретением или  возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение об одобрении таких крупных сделок принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. 
В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто,  по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.5.16. Одобрение заключения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным Законом.

7.5.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
7.5.18. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций. 
7.5.19.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 
7.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до  следующего годового общего собрания акционеров. 
7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное  число раз. 
7.8. Полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. 
7.9. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов. 
7.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателем  Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генерального директора. 
7.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 
7.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 
7.13.В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров общества. 
7.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. 7.15. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров общества. 
7.16. В случае если, количество членов Совета директоров становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 7.17. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. 
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается. 
7.18. В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений голос Председателя Совета директоров является решающим. 
7.19. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения, 
В протоколе указывается: 
место и время проведения; 
лица, присутствующие на заседании; 	 
повестка дня заседания; 	 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
принятые решения. 

7.20. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

8.1. Генеральный директор назначается (единоличный исполнительный орган Общества) Советом директоров Общества сроком на три года. 
8.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров. 
8.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает  приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
8.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. 
8.5. Генеральный директор Общества: 
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров; 
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством: 
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; 
-утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; 
-в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 
-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
8.6. Заместители (заместитель) Генерального директора назначается Гненарльным директором и возглавляет направления  работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.  Заместители (заместитель)  Генерального директора в пределах своей компетенции по договоренности могут действовать от имени  Общества. При отсутствии Генерального директора,  а так же  иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9.КОНТРОЛЬ 3А ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

9.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизор) общества сроком на 1 год. 

9.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров. 
9.3. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций общества. 
9.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности общества. 
9.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров. 
9.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающая  соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора. 
9.7. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества. 
9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комисия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых  документах общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

10.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала. 
10.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 10% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. 
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 
10.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров  и общества. 
10.4. Имущество образуется за счет: 
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
 кредиторов банков; 
-безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; 
- иных, не запрещенных законом, поступлений. 
10.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производcтва товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами. 
10.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 

в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества. 
10.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг. 
10.10. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом. 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер. 
11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров. 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества. 
12.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества. 
12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке установленном Гражданским кодексом Российской федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. 
Ликвидация Общества влечет за собой прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
12.4. В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 
12.5. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в  составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не может быть менее трех. 12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению интересов в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем. 
12.7. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами,

выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции. 
12.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

13. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.

13.1. Организация гражданской обороны в Обществе ведется в соответствии  с действующими указами, постановлениями и руководящими документами, направленными на обязательное выполнение приказов и распоряжений начальника гражданской обороны города. 

14. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.

14.1. Общество в соответствии с законом «О воинской обязанности и воинской службе» ведет учет военнообязанных и представляет в военкомат сведения об изменениях в их составе. 

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. С момента регистрации устава новой редакции соблюдение положений настоящего Устава обязательно для Общества в его взаимоотношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами. 
15.2. Если какое-либо из положений настоящего устава становится недействительным, то это не является причиной для приостановления действия остальных положений. Оно заменяется другим допустимым в правовом смысле, либо исключается полностью. Изменения и  дополнения в Устав, не противоречащие учредительному договору и действующему законодательству, могут быть внесены по решению собрания акционеров Общества и вступает в силу с момента их государственной регистрации по месту регистрации общества.