УТВЕРЖДЕН
                                                                              решением общего собрания акционеров 
                                                                              открытого акционерного общества 
                                                                              «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
                                                                               Протокол № 1/09 от « 26 » июня 2009 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Пивоваренный завод «Сыктывкарский»

г. Сыктывкар
2009 г.
Содержание

1.	Общие положения	3	
2.	Фирменное наименование и местонахождение общества	3	
3.	Цель и предмет деятельности общества	3	
4.	Правовое положение общества	3	
5.	Ответственность общества	4	
6.	Структура органов управления и контроля	4	
7.	Филиалы и представительства. Дочерние общества.	4	
8.	Уставный капитал	5	
8.1.	Размещенные акции	5	
8.2.	Увеличение уставного капитала	5	
8.3.	Уменьшение уставного капитала	5	
8.4.	Чистые активы	6	
9.	Акции общества	6	
9.1.	Обязанности акционеров	6	
9.2.	Права акционеров - владельцев обыкновенных акций	7	
9.3.	Голосующие акции	7	
9.4.	Консолидация и дробление акций	7	
10.	Размещение акций и иных ценных бумаг общества.	7	
10.1.	Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг	7	
10.2.	Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг	8	
11.	Приобретение и выкуп обществом размещенных акций	8	
11.1.	Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения	8	
11.2.	Приобретение обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	
9	
11.3.	Ограничения на приобретение обществом размещенных акций	10	
11.4.	Выкуп обществом размещенных акций по требованию акционеров	10	
11.5.	Определение рыночной стоимости имущества	11	
12.	Дивиденды	11	
13.	Облигации и иные ценные бумаги общества	12	
14.	Общее собрание акционеров	12	
14.1.	Компетенция общего собрания акционеров	12	
14.2.	Решение общего собрания	13	
14.3.	Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания	15	
14.4.	Формы проведения общего собрания	15	
14.5.	Годовое общее собрание	16	
14.6.	Внеочередное общее собрание	16	
14.7.	Предложения в повестку дня годового общего собрания	17	
14.8.	Информирование акционеров о проведении общего собрания	18	
14.9.	Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании	19	
14.10.	Рабочие органы собрания	21	
14.11.	Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания	22	
14.12.	Голосование на общем собрании	22	
14.13.	Протокол общего собрания	23	
15.	Совет директоров общества	24	
15.1.	Компетенция совета директоров	24	
15.2.	Избрание совета директоров общества	25	
15.3.	Председатель совета директоров	26	
15.4.	Заседание совета директоров общества	26	
16.	Генеральный директор общества (единоличный исполнительный орган)	27	
17.	Ответственность членов совета директоров и  генерального директора   общества	28	
18.	Ревизионная комиссия общества	28	
19.	Реестр акционеров	29	
20.	Крупные сделки	29	
21.	Заинтересованность в совершении обществом сделки	29	
22.	Аффилированные лица общества	30	
23.	Фонды общества. Учет и отчетность.	30	
24.	Аудитор общества	31	
25.	Информация об обществе	32	
26.	Документы общества	32	
27.	Реорганизация общества	33	
28.	Порядок ликвидации общества, ликвидационная комиссия	33	
29.	Корпоративный секретарь	35	

1.Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»  (в дальнейшем именуемое Общество), создано на основании Постановления Главы Администрации муниципального образования «Город Сыктывкар» от 21 января 1993 года № 1/60 § 80, в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», прочими законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.Фиpменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский». 
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Сыктывкарпиво».
2.3. Сокращенное наименование на английском языке: SYKTYVKAR BEER LTD
2.4. Место нахождения Общества – Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123.
2.5. Почтовый адрес Общества -167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, предоставляемых Обществом и извлечение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство товаров народного потребления (пиво, безалкогольные напитки, майонез, кисель и др.);
- торгово-закупочная деятельность;
- услуги общественного питания;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам;
- посреднические услуги;
- иные виды деятельности не запрещенные законом.
3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Правовое положение Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации. 
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации хозяйственные общества   с правами юридического лица.
4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
4.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме общественными, кооперативными и иными организациями.
4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля.

6.1. Органами управления Общества являются:
6.1.1. общее собрание акционеров;
6.1.2. совет директоров;
6.1.3. генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества являются ревизионная комиссия и аудитор.
6.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и положениями «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров» и «О ревизионной комиссии».
6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. 
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом.
6.5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

7. Филиалы и представительства. Дочерние общества.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации  с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
7.4. Филиалы и представительства не являются  юридическими  лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положения о них, принимаются Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
7.5. Общество может иметь дочерние общества с правом юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.6. Общество признается дочерним, если Общество (основное) имеет преобладающее участие в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом.
7.7 Общество не отвечает по долгам дочернего общества, равно как и дочернее общество не отвечает по 
долгам Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
7.8. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами, на основании настоящего Устава 
и в соответствии с действующим законодательством.

8. Уставный капитал.

8.1. Размещенные акции.

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет  15 056 880 (Пятнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
8.1.2. Уставный капитал Общества разделен на 23 344 (двадцать три тысячи триста сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции (размещенные акции) номинальной стоимостью 645 (шестьсот сорок пять) рублей каждая.
8.1.3.	Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции.

8.2. Увеличение уставного капитала.

8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
8.2.2. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.

8.3. Уменьшение уставного капитала.

8.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).
8.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:
1) если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
2) если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
3) выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
4) если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
8.3.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества;
8.3.5. Не позднее 30 рабочих дней, с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала,  Общество, в письменной форме, уведомляет об этом своих кредиторов, а также опубликует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
Кредиторы вправе не позднее 30  дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении, потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения, связанных с этим убытков.

8.4. Чистые активы.

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном порядке.
8.4.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости  его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
8.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8.4.4. Если в случаях, предусмотренных пунктами 8.4.2 и 8.4.3. настоящей статьи, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

9. Акции Общества.

9.1. Обязанности акционеров.

9.1.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.1.2. Акционеры обязаны:
1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;
2) выполнять требования устава Общества и решения его органов;
3) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
9.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право обратиться в суд в случаях нарушения их законных прав и интересов.

9.3. Голосующие акции.

9.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в уставе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: обыкновенная акция.

9.4. Консолидация и дробление акций.

9.4.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.
9.4.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций.

10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг.

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:
1) выпуске дополнительных акций;
2) конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Общество вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в акции.
10.1.2. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг.

10.2.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
           10.2.2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения). 
  10.2.3. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг  Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, должен привлекаться независимый оценщик.
10.2.4. В случае неполной оплаты акции Общества в сроки, установленные законом и договором об их приобретении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. 
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций.

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения.

           11.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством.
Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:
1) категории (типы) приобретаемых акций;
2) количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
3) цена приобретения;
4) форма и срок оплаты;
5) срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
           11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.
Не позднее чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование и место нахождения Общества;
2) категории (типы) приобретаемых акций;
3) количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
4) цена приобретения;
5) форма и срок оплаты;
6) официально установленную дату начала приобретения акций;
7) официально установленную дату окончания приобретения акций;
8) адреса,  по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.
К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу  Обществу, принадлежащих ему акций.
Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.
11.1.5. Каждый акционер вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Акционер вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.
11.1.6. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
11.1.7. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является согласием на предложение Общества на приобретение определенного количества таких акций.
11.1.8. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала.

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.
11.2.1. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций.

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
1) до полной оплаты всего уставного капитала;
2) если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
    3) если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
 4) до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с разделом 11.4. устава.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров.

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
1) о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
2) о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
3) о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.
11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за», «воздержался» и оставлен только ответ «против». Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными «против».
11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с п. 11.4.1. устава Общества может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
11.4.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций в соответствии с разделом 11.5. устава Общества.
11.4.5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 
Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания. Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.
11.4.6. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
11.4.7. Исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом реестродержателя и перечислить акционеру причитающуюся сумму.
11.4.8. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 11.4.1 устава, поступают в распоряжение Общества. На акции, поступившие в распоряжение Общества в данном случае, распространяются положения п.11.2.1. устава.

11.5. Определение рыночной стоимости имущества.

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
11.5.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик. Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 11.4. устава Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.5.3. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
11.5.4. В иных случаях денежная оценка имущества определяется по методике, утвержденной советом директоров.

12. Дивиденды.

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
12.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам полугодия и (или) по результатам финансового года.
12.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.
12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда   и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их  приобретению.
12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
12.8. Дата выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров.
12.9. Для каждой выплаты дивидендов совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
12.10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении)  дивидендов:
1) до полной оплаты всего уставного капитала; 
2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. устава Общества;
3) если на момент принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
4) иные случае предусмотренные действующим законодательством.

13. Облигации и иные ценные бумаги Общества.

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Общее собрание акционеров.

14.1. Компетенция общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.
14.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.
14.1.3. К компетенции общего собрания акционеров относится также:
1) принятие решения о выплате  дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты  на основании рекомендации совета директоров;
2) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной  комиссией или аудитором;
3) принятие  решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских  пpовеpок и  пpовеpок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими пpедусмотpенным настоящим уставом количеством  голосующих акций Общества; 
4) принятие решения об участии Общества в других организациях;
5) принятие решения о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества   объявленных акций;
6) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным   законом «Об акционерных обществах»;
7) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа по договору управляющей               организации; 
8) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. Решение общего собрания.

14.2.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.
14.2.2. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
14.2.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.2.4. При проведении общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются  акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.
При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные настоящим уставом сроки.
При проведении общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные уставом сроки для проведения заочного голосования, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.
   14.2.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
14.2.6. Решение принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании по следующим вопросам:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2)	принятие решения о реорганизации Общества;
3)	принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок; 
4)	принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.2.7. Решения принимаются общим собранием только по предложению совета директоров Общества по следующим вопросам:
1) реорганизация Общества;
2) принятие решения о выплате  дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка                              выплаты;
3) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
4) принятие  решения  о   заключении  сделок  в  случаях,  предусмотренных  законодательством;
5) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
6) принятия решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой  подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения; 
7) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
9) дробление и консолидация акций;
10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества
           14.2.8. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
14.2.9. Решение общего собрания акционеров по следующим вопросам:
1) избрание Генерального директора Общества.
2) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
3) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
4) утверждение аудитора;
5) утверждение годового отчета, бухгалтеpского баланса, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков
- не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
14.2.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
14.2.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал «против» принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

14.3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.
14.3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.
14.3.3. Исполнительный орган составляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.
14.3.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.
По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

14.4. Формы проведения общего собрания.

14.4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной форме. Форму проведения собрания определяет орган или, лица, инициирующие созыв собрания. 
14.4.2. Информация акционеров о проведении собрания в смешанной или заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
1) текста сообщения о проведении общего собрания;
2) бюллетеней для голосования;
3) информации, необходимой для принятия решения.
14.4.4. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру под роспись.

14.5. Годовое общее собрание.

14.5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.
14.5.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
При принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров совет директоров определяет дату, время, место и повестку дня собрания.

14.6. Внеочередное общее собрание.

14.6.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными.
14.6.2. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
1) его собственной инициативы;
2) требования ревизионной комиссии Общества;
3) требования аудитора;
4) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
14.6.3. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров» и «О ревизионной комиссии».
14.6.4. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.
Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими «за» за его принятие.
14.6.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.
14.6.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
14.6.7. Решение совета директоров, требование ревизионной комиссии, аудитора, акционеров должно содержать:
1) формулировки пунктов повестки дня;
2) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
3) форму проведения собрания.
14.6.8. Требование акционеров, кроме того должно содержать:
1) Ф.И.О. (наименование) акционеров;
2) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
14.6.9. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается секретарю совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате регистрации в канцелярии Общества.
14.6.10. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»  и иных правовых актов Российской Федерации.
14.6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
14.6.12. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд. 
14.6.13. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
14.6.14. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

14.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания.

14.7.1. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.
14.7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
14.7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются секретарю совета директоров, который регистрирует их в канцелярии Общества.
14.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица,  действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
14.7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.
14.7.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, предусмотренные статьей 14.7. настоящего Устава и статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренные статьей 14.7. настоящего Устава и статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренных пунктом 14.7.4. Устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
14.7.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
14.7.8. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров  общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
.
14.8. Информирование акционеров о проведении общего собрания.

14.8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется  не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в периодическом печатном издании – республиканской газете «Красное знамя». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
14.8.2.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
1) наименование и местонахождение Общества;
2) форма проведения (очное, заочное, смешанное);
3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
4) дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
5) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
6) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
7) порядок ознакомления акционеров с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров;
8) напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителей акционеров - заверенную доверенность.
14.8.3. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация.
14.8.4. К материалам, обязательным для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
1) годовой отчет Общества;
2) заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
3) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
4) сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;
6) проекты положений.
14.8.5. Если вышеуказанные материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, они вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении.

14.9. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.

14.9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.
14.9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
14.9.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
14.9.4. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
14.9.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1% голосующих акций на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования, при этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Требование должно содержать:
1) Ф.И.О. (наименование) акционеров;
2) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается  доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается секретарю совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления  только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.
14.9.6. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:
1) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
2) инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
3) в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.
14.9.7. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
14.9.8. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
14.9.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с доверенностью выданной приобретателем акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
14.9.10. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
1) лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
2) направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
3) голосовать заочно;
4) доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
14.9.11. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности на все принадлежащие ему акции или их часть. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
14.9.12. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
14.9.13. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

 14.10. Рабочие органы собрания.

14.10.1. Рабочими органами собрания являются:
1) президиум;
2) счетная комиссия.
14.10.2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.
В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.
14.10.3. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется «Положением об общем собрании».
14.10.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
14.10.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
14.10.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров; 
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.
 14.10.7. Счетная комиссия утверждается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 3 года. Порядок утверждения счетной комиссии и требования к кандидатам определяются положением «О счетной комиссии».
14.10.8. Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя. Для ведения протокола общего собрания акционеров председатель счетной комиссии назначает секретаря из числа ее членов.
14.10.9. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

14.11. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания.

14.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
14.11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения официальной регистрации участников собрания.
14.11.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
14.11.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах». 
14.11.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
14.11.6. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.12. Голосование на общем собрании.

14.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров.
При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.
14.12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для  голосования по всем вопросам.
14.12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.
При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.
При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим уставом.
14.12.4. Бюллетень для голосования должен содержать: 
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
 Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.
14.12.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
14.12.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после подписания протокола счетной комиссией.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.13. Протокол общего собрания.

14.13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
14.13.2. В протоколе общего собрания указываются:
1) место и время проведения общего собрания;
2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
3) председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
4) основные положения выступлений;
5) вопросы, поставленные на голосование;
6) итоги голосования;
7) принятые решения.

                                                      15. Совет директоров Общества.

15.1. Компетенция совета директоров.

15.1.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
15.1.2. К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:
а) реорганизация Общества;
б) ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии;
в) образования счетной комиссии;
г) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
д) дробления и консолидации акций;
е) определения формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
ж) установления вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
з) внесения изменений и дополнений в положение “Об общем собрании”;
и) заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки превышает 2 процента активов Общества, и если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций;
к) принятие решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
л) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
м) принятия решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
6) размещение Обществом облигаций и ценных бумаг;
7) определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акций;
8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
10) рекомендации по выплате дивидендов, их размере, формы и порядку выплаты;
11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
12) подписание договора с генеральным директором;
13) определение размера оплаты услуг аудитора;
14) принятие решения о проведении аудиторской проверки по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества;
15) утверждение отчета аудиторской проверки, инициируемой акционером (акционерами), владеющими 10 и более процентами голосующих акций Общества;
16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
17) заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма сделки менее 2 процентов активов Общества;
18) утверждение решения о выпуске акций (проспект эмиссии);
19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
20) утверждение внутренних положений Общества; утверждение внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Совета директоров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
21) осуществление контроля за исполнением положений, утвержденных общим собранием акционеров Общества;
23) предоставление рекомендаций относительно создания дочерних обществ;
24) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
25) заключение от имени Общества договора с управляющей организацией на осуществление функций исполнительного органа Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
15.1.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

15.2. Избрание совета директоров.

15.2.1. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (Пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Полномочия членов совета директоров действуют с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава совета директоров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки предусмотренные Уставом общества полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами, обладающими правом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выдвигать кандидатов в совет директоров Общества. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
15.2.2. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
15.2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
15.2.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 15.2.5 устава.
15.2.5. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее половины числа, предусмотренного уставом Общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров. 
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. Председатель совета директоров Общества.

15.3.1. Председатель совета директоров Общества и его заместитель избираются членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.
15.3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
15.3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя (заместителя председателя) большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.
15.3.4. Председатель совета директоров Общества:
1) организует работу совета директоров;
2) созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
3) организует на заседаниях ведение протокола;
4) председательствует на общих собраниях акционеров.
15.3.5. Председатель совета директоров от имени Общества подписывает утвержденный советом директоров договор (контракт), заключаемый Обществом с генеральным директором или с управляющей организацией.
15.3.6. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества.

15.4. Заседание совета директоров Общества.

15.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или  аудитора Общества, генерального директора. 
15.4.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества обеспечивается присутствием лично или через заочную форму не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.
15.4.3. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. 
15.4.4.  На заседании совета директоров могут рассматриваться вопросы, и не указанные в повестке дня.
15.4.5. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании
При этом каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
15.4.6. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров запрещается.
15.4.7. В случае равенства голосов членов совета директоров голос председательствующего является решающим.
15.4.8. На заседания совета директоров могут приглашаться за счет Общества кроме членов совета директоров специалисты для оказания содействия в рассмотрении специальных вопросов, включенных в  повестку дня.
15.4.9. В случае необходимости любое заседание может быть отложено и перенесено на другой срок.
15.4.10. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
1) место и время его проведения;
2) лица, участвующие в заседании;
3) повестка дня заседания;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5) принятые решения.
Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.
15.4.11. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров своих функций, определяется решением общего собрания акционеров.

16. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа.
16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
16.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор (контракт), заключаемый Обществом с генеральным директором, утверждается советом директоров и подписывается от имени Общества председателем совета директоров.
16.4. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
15.	Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.
1	Несет в установленном порядке ответственность за создание на производстве безопасных условий труда.
16.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1)	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
4) без одобрения совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок
5) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) выдает доверенности от имени Общества;
7) открывает в банках счета Общества;
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.
16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
16.9.На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
16.10.По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров Общества.

17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора Общества.

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены совета директоров Общества и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18. Ревизионная комиссия Общества.

   18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.
18.3. Полномочия всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, ликвидационной комиссии или генеральным директором Общества.
18.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

19. Реестр акционеров.

19.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет ведение и хранение реестра. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет по договору специализированный регистратор.
 19.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
19.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
19.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
19.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общество не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Общество обязано внести в указанный реестр соответствующую запись.
19.6. Специализированный регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

20. Крупные сделки.

20.1. Крупными сделками являются следующие: 
1) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением  либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; 
2) сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. 
20.2. Порядок совершения крупных сделок установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

21.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры),  владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
1) являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
2) владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
21.2. Порядок одобрения сделок с заинтересованностью установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22. Аффилированные лица Общества.

22.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.
22.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
22.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
22.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в  соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. Фонды Общества. Учет и отчетность.

23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
23.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются резервный фонд. 
23.3. Резервный фонд создается в размере 800000 (Восемьсот тысяч) рублей или 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.
Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения  размера, установленного уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, в том числе на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах Общества,  а также  выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
23.5. Централизованные финансовые фонды (резервы) предназначены для проведения финансовых операций по взаимоотношениям основного общества с дочерними обществами.
23.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
23.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
23.8. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.
23.9. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
23.10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества или аудитором Общества.
23.11. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества перед проведением годового общего собрания акционеров.

24. Аудитор Общества.

24.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
24.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
24.3. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
24.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
24.5. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать: 
1) четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
2) Ф.И.О. (наименование) акционеров;
3) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
24.6. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки отправляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о вручении или вручается лично секретарю совета директоров, который регистрирует его в канцелярии Общества.
24.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.
24.8. Отказ от аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан в следующих случаях:
1) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
2) инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; 
3) в требовании указаны неполные сведения;
4) акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.
24.9. Отчет аудитора Общества утверждается на очередном, после окончания проверки, заседании совета директоров и высылается заказным письмом инициаторам аудиторской проверки.
24.10. Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров.
24.11. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки. По решению общего собрания акционеров данные затраты могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционеpам - инициаторам.

25. Информация об Обществе.

25.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 26.1. устава, за исключением документов бухгалтерского учета. право доступа к которым имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности  не менее 25 процентов голосующих акций общества.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
25.2 Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленным ст.92 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26. Документы Общества.

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Устава и                               Федерального закона ;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
26.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 26.1. устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа.

27. Реорганизация Общества.

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
27.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
27.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества и/или их полномочных представителей.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

28. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия.

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
28.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. установленных правовыми актами Российской Федерации
Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется положением «О ликвидационной комиссии».
При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.
28.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации  ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
28.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
28.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
28.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества. 
28.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
28.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
28.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества. 
28.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.11.4. устава Общества;
2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов;
3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами.
28.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам, то имущество распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.
28.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

29. Корпоративный секретарь.

29.1. В Обществе создается должность корпоративного секретаря. 
29.2. Функции корпоративного секретаря:
29.2.1. Обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами акционерного Общества требований норм действующего законодательства, устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров. 
29.2.2. Возглавляет работу по подготовке решений совета директоров и других органов управления Обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение. 
29.2.3. Консультирует должностных лиц и акционеров Общества, а также членов совета директоров по вопросам корпоративного права и управления. 
29.2.4. Руководит подготовкой и организацией проведения общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы общества. 
29.2.5. Обеспечивает подготовку ежегодного отчета акционерного Общества, других документов, представляемых акционерам к проведению общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для представления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, учет поступивших в общество заполненных бюллетеней для голосования. 
29.2.6. Контролирует работу счетной комиссии, избираемой общим собранием акционеров, получение от счетной комиссии протокола, бюллетеней для голосования, доверенностей, участвует в подготовке проекта отчета о результатах голосования, протокола общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 
29.2.7. Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня. 
29.2.8. Участвует в заседаниях совета директоров. Организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность. 
29.2.9. Контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации. 
29.2.10. Организует хранение документов, связанных с деятельностью совета директоров и собрания акционеров Общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность. 
29.2.11. Осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров. 
29.2.12. Информирует совет директоров обо всех фактах несоблюдения в управлении обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов. 
29.2.13. Запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении. 
29.2.14. Осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг. 
29.2.15. Руководит подготовкой установленной отчетности по вопросам корпоративного управления.
29.2.16. Контролирует исполнение решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров. 
29.2.17. Обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров. 
29.2.18. Принимает меры по предотвращению убытков обществу и/или его акционерам. 
29.2.19. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.
29.3. Корпоративный секретарь несет административную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него функций.