УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»

Протокол № 24 от 11 декабря 2007 года
	
	Председатель общего собрания акционеров

______________________________________
М.Бартоломи

/М.П./	

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

г. Сыктывкар, Республика Коми 
2007 год

Общие положения

Настоящее Положение определяет функции и полномочия совета директоров Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом РФ  «Об акционерных обществах» от 29.12.95 № 208-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом Общества и настоящим положением.

Основной задачей совета директоров является выработка стратегии повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью увеличения прибыльности Общества.

   Совет директоров Общества имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

1.  Состав совета директоров и порядок избрания членов совета директоров

1.1.	Совет директоров является органом управления Обществом. Члены совета директоров Общества избираются на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим положением. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.2.	Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек.  

1.3.	Право выдвигать кандидатов в совет директоров Общества имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.  Одно предложение о выдвижении кандидата не может содержать число кандидатов в совет директоров Общества, превышающее количественный состав этого органа.  

1.4.	Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества вносится в письменной форме, путем направления в адрес Общества письма посредством факсимильной, электронной  связи или иным способом, позволяющим с достаточной точностью и достоверностью  установить его содержание и подпись, а в необходимых случаях печать  акционера (и/или доверенного лица). Дата внесения предложения определяется по дате почтового (факсимильного, электронного) отправления или по дате сдачи документов  в канцелярию Общества.
             Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно быть подписано  акционером(ами),  либо уполномоченным им (ими) лицом по доверенности. В случае подписания предложения доверенным лицом, с предложением представляется  копия нотариально удостоверенной  доверенности.

             Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица.

             В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество акционера(ов), выдвигающего(-их) кандидатов в совет директоров Общества, сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, вносящему предложение, а также  сведения о  каждом кандидате, в том числе:
 
•	фамилия, имя, отчество кандидата;
•	дата рождения; 
•	образование, в том числе повышение квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
•	места работы и должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству;
•	должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять года;
•	перечень юридических лиц, акционером (участником) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему долей, акций, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
•	перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания и даты возникновения  аффилированности;
•	адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

             В случае выдвижения в cовет директоров Общества кандидатов, ранее избиравшихся в cовет директоров Общества или занимавших руководящие должности в Обществе, предложение о выдвижении кандидатов в cовет директоров должно содержать фамилию, имя и отчество предлагаемого кандидата и информацию, предусмотренную в настоящем пункте, в случае ее изменения относительно информации, представлявшейся ранее. 
          
1.5	Предложение о выдвижении кандидатов для избрания их в cовет директоров на годовом общем собрании акционеров подается в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 
 В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров планируется включить  вопрос об избрании членов cовета директоров Общества, такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
   
1.6.	Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пункте 1.5 настоящего положения.

1.7.	Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, за исключением случаев, когда: 
•	акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 1.5 настоящего положения; 
•	акционеры (акционер) не являются владельцами установленного количества голосующих акций Общества;
•	в предложении указаны неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим положением, и/или предложение иным образом не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего положения.
1.8.	Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), подавшим(ему) предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.  Решение совета директоров Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

1.9.	В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров Общества, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур  для утверждения на общем собрании по своему усмотрению. Список кандидатур формируется на заседании совета директоров, на котором утверждаются вопросы повестки дня годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, включающие вопрос избрания членов совета директоров. 

1.10.	Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным       голосованием. 
            При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,     умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и  акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

1.11.	 Совет директоров из своего состава избирает председателя большинством голосов  от числа избранных членов совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению членов совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.  

1.12.	Председатель совета директоров Общества:
•	организует работу совета директоров Общества;
•	утверждает повестку дня заседаний совета директоров, определяет дату и форму проведения заседания совета директоров;
•	созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них;
•	организует на заседаниях ведение протокола  и подписывает его;
•	председательствует на общем собрании акционеров (совет директоров Общества может поручить любому члену совета директоров председательствовать на общем собрании акционеров).

1.13. 	Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым или внеочередным общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым собранием нового состава совета директоров Общества.

1.14.	Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

1.15.	По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случаях, когда поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров, кандидаты в совет директоров Общества выдвигаются в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим  положением.

1.16.	 В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, установленного в уставе Общества кворума, совет директоров Общества обязан в срок не более трех рабочих дней принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

1.17.	Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в пределах сметы, утвержденной на общем собрании акционеров, а также могут компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

1.18.	Члены совета директоров по предложению председателя совета назначают секретаря совета директоров (корпоративного секретаря Общества), который ведет протоколы заседаний совета директоров и организует работу Общества по взаимодействию с акционерами. 
Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия корпоративного секретаря и назначить нового.

1.19.	Корпоративный секретарь обязан:
•	оказывать помощь председателю совета директоров в организации созыва и проведения заседаний совета директоров Общества;
•	организовывать подготовку и сбор материалов необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров, ведение и составление протоколов заседаний совета директоров;
•	рассылать членам совета директоров материалы и проекты документов по вопросам повестки дня предстоящего заседания, бюллетени для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
•	обеспечивать подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.
•	осуществлять иные функции в соответствии с договором, заключаемым с ним.

1.20.	Корпоративный секретарь вправе:
•	запрашивать информацию, документы у акционеров, членов совета директоров, должностных лиц Общества;
•	привлекать к подготовке материалов для заседаний совета директоров, общего
собрания акционеров руководителей структурных подразделений и специалистов Общества.

2. 	Компетенция совета директоров Общества

2.1.	Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества. 
Основными задачами совета директоров Общества являются выработка стратегии с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, обеспечение эффективности инвестиций.

2.2. Компетенция совета директоров Общества определяется уставом Общества и настоящим положением. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
	К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
•	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах»;
•	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
•	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
•	увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
•	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества;
•	образование исполнительных органов Общества: назначение генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа), членов правления  (коллегиального исполнительного органа), финансового директора Общества, главного бухгалтера Общества и досрочное прекращение  их полномочий;
•	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
•	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
•	использование резервного фонда и иных фондов общества;
•	утверждение положения о порядке начисления и выплаты дивидендов, а также других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
•	создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
•	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
•	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
•	принятие решений о приобретении, отчуждении или залоге акций и (или) долей участия Общества в других организациях, если сумма такой сделки  превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной  по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
•	определение ценовой, учетной и финансовой политики Общества;
•	определение  инвестиционной, дивидендной, социальной  политики Общества;
•	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах», уставом и (или) внутренними документами Общества.

2.3.	Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
•	организует исполнение решений общего собрания акционеров;
•	оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, а также зависимых, дочерних обществ и иных юридических лиц, учредителем, участником или членом которых является Общество;
•	определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
•	проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
•	определяет условия выплаты дивидендов;
•	осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
•	обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

2.4.	Решения по вопросам компетенции совета директоров общества принимаются большинством голосов от членов совета директоров, принявших участие в голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества не установлено иное.

2.5.	Совет директоров в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
•	получать от органов управления Общества, его подразделений и служб, филиалов, дочерних обществ и представительств, должностных лиц Общества, ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются в течение десяти дней после получения письменного запроса, подписанного председателем совета директоров; 
•	инициировать рассмотрение вопросов на заседании совета директоров; 
•	требовать от исполнительных органов Общества предоставления отчетности по установленным формам;
•	требовать  предоставления личных объяснений от работников Общества, включая любых должностных лиц Общества, по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;
•	привлекать на договорной основе специалистов, создавать комиссии из должностных лиц Общества и специалистов для подготовки документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета директоров Общества;
•	давать указания и поручения исполнительным органам Общества и принимать решения по всем вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества необходимо получение одобрения совета директоров;
•	требовать от генерального директора и правления Общества организации выполнения решений совета директоров Общества.

2.6. 	Член cовета директоров обязан:
•	действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно, в интересах
всех акционеров и самого Общества;
•	не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих
лиц инсайдерскую информацию;
•	участвовать в заседаниях совета директоров и принятии решений совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня;
•	изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
•	при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
•	участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
•	доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
•	сообщать другим членам совета директоров об известных ему нарушениях работниками Общества (включая должностных лиц Общества) правовых актов, устава, внутренних положений и правил Общества;
•	своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса, в том числе: о совмещении должностей в органах управления в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом, об обстоятельствах, влияющих на независимый статус директора.

3.        	Порядок работы совета директоров
 
3.1.	Совет директоров проводит заседания согласно графика заседаний, а также по мере необходимости. Одно из заседаний совета директоров (годовое) проводится не позднее пяти месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения  годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, выработки рекомендаций по размеру выплачиваемых дивидендов и иных вопросов, связанных с подготовкой годового общего собрания акционеров.

3.2.	Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества.
           Заседания совета директоров Общества созываются  по собственной инициативе председателя совета директоров Общества либо по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или исполнительных органов Общества.
            Повестку дня заседания совета директоров формирует корпоративный секретарь Общества на основании требований, поступивших от указанных лиц, а также предложений, поступивших от членов совета директоров, генерального директора, членов правления и/или должностных лиц Общества.

3.3.	Требование о созыве заседания совета директоров направляется в Общество на имя председателя совета директоров Общества и должно содержать:
•	указание на инициатора проведения заседания;
•	формулировку пунктов повестки дня заседания и мотивов постановки данных пунктов повестки дня;
•	форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование).
             Требование о созыве  заседания cовета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва  заседания cовета директоров. Требование о созыве  заседания cовета директоров вносится в письменной форме, путем направления  посредством факсимильной, электронной связи или иным способом, позволяющим с достаточной точностью и достоверностью установить его содержание и подпись лица, его подписавшего. Дата внесения требования определяется по дате получения  уведомления о его вручении, отчета о доставке и (или) прочтении - при факсимильном и электронном отправлении или по дате сдачи документов в канцелярию Общества.
	Предложения в повестку дня заседания cовета директоров вправе вносить члены совета директоров, генеральный директор, члены правления и/или должностные лица Общества.

3.4.	Корпоративный секретарь Общества в течение трех рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания совета директоров Общества (получения предложений в повестку дня) передает председателю совета директоров Общества предлагаемую повестку дня для принятия решения о проведении заседания совета директоров, дате, времени, форме и месте проведения  заседания совета директоров.
        
3.5.	Решение о проведении заседания совета директоров направляется посредством электронной связи персонально каждому члену совета директоров не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления может быть сокращен, но не более чем до 3 дней.
Не позднее трех дней до даты заседания членам совета директоров направляются документы и материалы по вопросам повестки дня заседания, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию. Материалы по сделкам с заинтересованностью и/или крупным сделкам, подлежащим одобрению советом директоров, направляются членам совета директоров не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания совета директоров. В случае проведения заседания совета директоров в заочной форме членам совета директоров направляются проекты решений или бюллетени для голосования.

3.6.	На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. По требованию члена совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования  по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания совета директоров.
	Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров или лицом, председательствующим на заседании.
 
3.7.	Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общество обеспечивает доступ к протоколам совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и предоставляет копии  за установленную плату.

4.  Основные положения регламента заседаний совета директоров Общества

4.1.	Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании совета принимают участие не менее 3 (трех) от числа избранных членов совета директоров Общества.

4.2.	Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседании совета директоров (при совместном присутствии членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо заочным голосованием (бюллетенями для голосования).	

4.3.	В случае если член совета директоров Общества по какой-либо причине не может присутствовать на заседании совета директоров лично, он может направить в адрес Общества на имя корпоративного секретаря свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно учитываться при определении кворума и результатов голосования.  Письменное мнение (заполненный бюллетень для голосования в случае проведения заседания в заочной форме), подписанный членом совета директоров, должен быть передан не позднее даты проведения заседания. Письменное мнение (бюллетень для голосования) по вопросам повестки дня может быть передано посредством факсимильной, электронной связи, или иным способом, позволяющим с достаточной точностью и достоверностью установить его содержание и подпись члена совета директоров. Письменное мнение (бюллетень для голосования) подшивается вместе с протоколом заседания совета директоров.

4.4.	По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол. Решения, принятые советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме и итоги голосования  доводятся до сведения членов совета директоров.

4.5.	Голосование по вопросам повестки дня при совместном присутствии членов совета директоров проводится открыто. Каждый член совета директоров на заседании имеет один голос. 
	Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
   
4.6.	В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов совета директоров.

5. Ответственность членов совета директоров Общества

5.1.	Члены совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании положений Федерального закона "Об акционерных обществах", устава Общества и настоящего положения.
Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. В случае неисполнения или небрежного выполнения своих функций, превышения пределов полномочий, бездействия и нарушения положений устава Общества и решений общих собраний акционеров или совета директоров Общества, члены совета директоров Общества несут ответственность перед общим собранием акционеров.

5.2.	Члены совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3.	При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4.	Совет директоров Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

6.  Процедура утверждения и изменения «Положения о совете директоров Общества»

6.1.	«Положение о совете директоров Общества» утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов присутствующих акционеров - владельцев голосующих акций Общества

6.2.	Изменения и дополнения, новая редакция «Положения о совете директоров Общества» вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании акционеров Общества.

6.3.	Если в результате изменения законодательных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменения в положение члены совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.