Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
1.	Общие сведения
1.1.	Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Комитекс”.
1.2.	Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Комитекс”.
1.3.	Место нахождения эмитента: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.
1.4.	ОГРН эмитента: 1021100513928.
1.5.	ИНН эмитента: 1101300281.
1.6.	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00116-D.
1.7.	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nrcreg.ru.
1.8.	Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”. 
1.9.	Код (коды) существенного факта (фактов): 0600116D30062005.
2.	Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание, совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
24.06.2005 г.,  16:00, г. Сыктывкар, ул. 2-ая Промышленная, дом 10, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания:
69,69%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2004 год.
Итог голосования: “за” - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
2. Вопрос на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Итог голосования: “за” - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
3. Вопрос на голосование: Утвердить распределение прибыли за 2004 год, в том числе на выплату дивидендов, на вознаграждение Совету директоров, ревизионной комиссии за 2004 год. 
Итог голосования: “за” - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
4. Вопрос на голосование: Одобрить сделки с заинтересованностью:
•	договор отгрузки готовой продукции с ООО “Асинтем” на сумму до 120 млн. руб.;
•	договор поставки сырья с ООО “Асинтем” на сумму до 20 млн. руб.;
•	договор отгрузки готовой продукции с ООО “Комитекс сервис” на сумму до 40 млн. руб.
Итог голосования: “за” - 61,627%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
5. Вопрос на голосование: Избрание членов в Совет директоров Общества.
Итог  голосования:  в  состав Совета директоров Общества избраны  следующие пять кандидатов, набравших наибольшее число голосов:
•	 Девин Борис Михайлович; 
•	Каипов Нургали Джарлыкасынович;
•	Корягин Валерий Иванович; 
•	Пошуменский Андрей Семенович; 
•	Пшунетлев Виктор Асланович.
6. Вопрос на голосование: Избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итог голосования: “за” Давыдову Ларису Дмитриевну - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет;
“за” Курочкину Татьяну Михайловну - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет;
 “за” Сизова Андрея Гавриловича - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет.
7. Вопрос на голосование: Утвердить Аудитором общества ООО Аудиторскую фирму “Консалтинг и Аудит Лимитед”.
Итог голосования: “за” - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
8. Вопрос на голосование: Утвердить Устав ОАО “Комитекс” в новой редакции.
Итог голосования: “за” - 100%; “против” – нет; “воздержались” – нет. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества за 2004 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
3. Утвердить распределение прибыли за 2004 финансовый год, в том числе: 
•	на Фонд накопления – 71,4 %;
•	на Фонд потребления – 17,9 %;
•	на Фонд директора – 2,0 %;
•	на благотворительную деятельность – 2,4 %;
•	на улучшение условий труда и охрану здоровья – 1,0 %;
•	на выплату дивидендов – 0,5 %;
•	на вознаграждение членам Совета директоров  - 4,9 %;
•	на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 0,01 %;
Утвердить размер дивиденда по акциям: 0,005 рубля на одну обыкновенную акцию общества. 
Выплату дивидендов по акциям произвести денежными средствами до 1 сентября 2005 г.
4. Одобрить сделки с заинтересованностью:
•	договор отгрузки готовой продукции с ООО “Асинтем” на сумму до 120 млн . руб.;
•	договор поставки сырья с ООО “Асинтем” на сумму до 20 млн. руб.;
•	договор отгрузки готовой продукции с ООО “Комитекс сервис” на сумму до 40 млн. руб.
5. Избрать членами Совета директоров Общества:
Девина Бориса Михайловича, Каипова  Нургали  Джарлыкасыновича, Корягина Валерия Ивановича, Пошуменского Андрея Семеновича, Пшунетлева Виктора Аслановича.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Давыдову Ларису Дмитриевну, Курочкину Татьяну Михайловну, Сизова Андрея Гавриловича.
7. Утвердить Аудитором общества на 2005 год ООО Аудиторскую фирму “Консалтинг и Аудит Лимитед”.
8. Утвердить Устав ОАО “Комитекс” в новой редакции.

3. Подпись
3.1. И.о.генерального директора                                       Б.М. Девин
3.2. Дата: 30 июня 2005 г. 
М.П.